证券代码：603014 证券简称：威高血净 公告编号：2026-010
山东威高血液净化制品股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026 年 2 月 27 日
（二）股东会召开的地点：山东省威海市威高西路 7 号威高血液净化办公楼 6
楼 601 会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长宋修山先生主持会议，会议以现场会议
和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召集、召开及表决方式符合《公司
法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 61,961,690 99.7212 170,515 0.2744 2,700 0.0044
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 61,942,590 99.6904 188,015 0.3025 4,300 0.0071
上市地点
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 61,941,990 99.6895 188,015 0.3025 4,900 0.0080
发行价格
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 61,941,890 99.6893 188,115 0.3027 4,900 0.0080
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 61,942,490 99.6903 187,515 0.3017 4,900 0.0080
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 61,931,890 99.6732 198,715 0.3198 4,300 0.0070
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 61,942,590 99.6904 188,015 0.3025 4,300 0.0071
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 61,944,790 99.6940 187,415 0.3016 2,700 0.0044
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 61,943,190 99.6914 187,415 0.3016 4,300 0.0070
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 61,943,190 99.6914 187,415 0.3016 4,300 0.0070
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 61,942,590 99.6904 187,415 0.3016 4,900 0.0080
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 61,942,590 99.6904 188,015 0.3025 4,300 0.0071
产暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 61,927,790 99.6666 187,615 0.3019 19,500 0.0315
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 61,928,290 99.6674 170,115 0.2737 36,500 0.0589
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 61,944,790 99.6940 170,015 0.2736 20,100 0.0324
筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 61,928,990 99.6686 169,415 0.2726 36,500 0.0588
一条、第四十三条及第四十四条规定的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 61,928,990 99.6686 50,200 0.0807 155,715 0.2507
交易所上市公司自律监管指引第 6 号》第 30 条情形的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 61,927,790 99.6666 170,015 0.2736 37,100 0.0598
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 61,927,790 99.6666 187,615 0.3019 19,500 0.0315
《盈利预测补偿协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 61,928,390 99.6676 169,415 0.2726 37,100 0.0598
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 61,928,190 99.6673 186,415 0.3000 20,300 0.0327
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 61,928,390 99.6676 170,015 0.2736 36,500 0.0588
件的有效性的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 61,928,990 99.6686 169,415 0.2726 36,500 0.0588
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 61,925,990 99.6637 189,415 0.3048 19,500 0.0315
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 61,928,390 99.6676 186,415 0.3000 20,100 0.0324
与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 61,925,390 99.6628 190,015 0.3058 19,500 0.0314
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 61,927,790 99.6666 187,615 0.3019 19,500 0.0315
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 61,924,790 99.6618 173,015 0.2784 37,100 0.0598
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 61,927,690 99.6665 187,715 0.3021 19,500 0.0314
相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 61,927,790 99.6666 187,615 0.3019 19,500 0.0315
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 371,803,974 99.9354 172,415 0.0463 67,700 0.0183
（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关于公司发行
股份购买资产
合相关法律法
规的议案
本次交易的整
体方案
发行股份购买
资产具体方案
的种类、面值及
上市地点
发行股份购买
资产具体方案
日、定价原则及
发行价格
发行股份购买
——发行对象
发行股份购买
资产具体方案
及对价支付方
式
发行股份购买
资产具体方案
—— 发 行 股 份
数量
发行股份购买
资产具体方案
—— 业 绩 补 偿
承诺
发行股份购买
资产具体方案
—— 锁 定 期 安
排
发行股份购买
资产具体方案
—— 过 渡 期 损
益安排
发行股份购买
资产具体方案
—— 滚 存 未 分
配利润安排
发行股份购买
资产具体方案
—— 决 议 有 效
期
关于《山东威高
血液净化制品
股份有限公司
发行股份购买
资产暨关联交
易报告书（草
案）》及其摘要
的议案
关于本次交易
的议案
关于本次交易
构成重大资产
重组上市的议
案
关于本次交易
符合《上市公司
监管指引第 9 号
—— 上 市 公 司
筹划和实施重
大资产重组的
监管要求》第四
条规定的议案
关于本次交易
符合《上市公司
重大资产重组
一条、第四十三
条及第四十四
条规定的议案
关于不存在《上
市公司监管指
引第 7 号》第 12
条《上海证券交
易所上市公司
自律监管指引
第 6 号 》 第 30
条情形的议案
关于签署附条
件生效的《发行
股份购买资产
协议》的议案
关于签署附条
件生效的《发行
股份购买资产
议》《盈利预测
补偿协议》的议
案
关于本次交易
信息公布前公
司股票价格波
动情况的议案
关于本次交易
前十二个月内
购买、出售资产
情况的议案
关于本次交易
履行法定程序
的完备性、合规
性及提交法律
文件的有效性
的议案
关于本次交易
采取的保密措
施及保密制度
的议案
关于批准本次
交易相关审计
报告及评估报
告的议案
关于评估机构
的独立性、评估
假设前提的合
理性、评估方法
与评估目的的
相关性以及评
估定价的公允
性的议案
关于本次交易
定价的依据及
公平合理性的
议案
关于本次交易
摊薄即期回报
及填补回报措
施的议案
关于本次交易
中直接或间接
方机构或个人
的议案
关于提请股东
会授权董事会
及其授权人士
全权办理本次
交易相关事宜
的议案
关于公司未来
三年股东分红
（ 2026—2028
年）的议案
（三）关于议案表决的有关情况说明
代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过；
司持有公司 171,755,909 股份、山东威高集团医用高分子制品股份有限公司持有
公司 98,304,745 股份、威海凯德信息技术中心（有限合伙）持有公司 39,848,530
股份，对上述议案回避表决。
三、律师见证情况
律师：朱君全、王琪瑶
本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》
《上市公司股东会规则》和《公
司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东会的资格；出席及列席会议的人
员均具备合法资格；本次股东会的表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规
则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
山东威高血液净化制品股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
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