股票代码：002354 股票简称：天娱数科 编号：2026—002
天娱数字科技（大连）集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天娱数字科技（大连）集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事
会第四次会议通知于2026年2月24日以通讯方式发出，会议于2026年2月27日以现
场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开，会议应出席董事9名，实际出席董
事9名。会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《董
事会议事规则》的规定，会议合法有效。本次会议由董事长贺晗先生主持，公司
董事审议通过如下议案：
一、 审议通过《关于拟变更公司全称、注册地址暨修订<公司章程>的议案》
为适应公司“数字化、智能化、全球化”发展战略，进一步提升品牌影响力，
突破地域标识限制，公司拟变更公司全称、注册地址，并根据本次变更内容、结
合完善公司治理和实际经营需要，拟对《公司章程》部分条款进行修订。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案已经第七届董事会战略委员会2026年第一次会议审议通过，尚需提交
公司股东会以特别决议事项审议。
具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于拟变更公司全称、注册地址暨修订<公司章程>的公告》。
二、 审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》
公司定于 2026 年 3 月 16 日下午 15 时召开 2026 年第一次临时股东会，审议
上述需提交公司股东会审议的议案。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、 备查文件
特此公告。
天娱数字科技（大连）集团股份有限公司董事会
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