证券代码：000607 证券简称：华媒控股 公告编号：2026-008
浙江华媒控股股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
浙江华媒控股股份有限公司第十一届董事会第十五次会议通知于 2026 年 2 月
路 1929 号万和国际 7 幢 24 楼凤凰厅以现场和通讯表决方式召开。本次会议应出
席董事 6 人，实际出席董事 6 人，其中独立董事曹国熊通过通讯表决方式参会。
会议主持人为董事项辉，公司高级管理人员杨淑英、高坚强、王柏华和沈斌列席
了会议。本次会议符合《公司法》
《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。经
全体董事认真审议，一致通过以下议案：
一、 关于选举公司董事长、执行公司事务的董事的议案
同意选举项辉同志为公司董事长和代表公司执行公司事务的董事，任期自决
议通过之日起至第十一届董事会任期届满。简历详见本公司于 2026 年 2 月 3 日披
露的《第十一届董事会第十四次会议决议公告》。
本议案无须提交公司股东会审议。
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
表决结果：通过。
二、 关于补选审计委员会委员的议案
同意选举项辉同志为审计委员会委员，任期自决议通过之日起至第十一届董
事会任期届满。
补选之后，公司的审计委员会成员为：傅怀全、项辉、章丰，其中傅怀全同
志为主任委员。
本议案无须提交公司股东会审议。
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
表决结果：通过。
三、 关于拟向法院申请财产保全置换的议案
同意以全资子公司浙江华媒实业有限公司作为申请人，就（2025）湘 04 民初
产保全置换。如后续公司在该法院涉及其他诉讼冻结置换事项，均可根据实际冻
结金额使用经本次董事会审议通过的资产进行冻结置换。
详见同日披露的《关于拟向法院申请财产保全置换的公告》。
本议案尚须提交股东会审议。
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
表决结果：通过。
备查文件
特此公告。
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