证券代码：000070 证券简称：特发信息 公告编号：2026-09
深圳市特发信息股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市特发信息股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2026
年 2 月 26 日以通讯方式召开第九届二十八次会议。公司于 2026 年 2
月 11 日以书面方式发出会议通知。应参加表决董事 9 人，实际参加
表决董事 9 人。会议通知、议案及相关资料已按照规定的时间与方式
送达全体董事。本次会议的召开符合《公司法》、本公司《章程》和
《董事会议事规则》。会议对以下议案做出决议：
一、审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》
经综合考虑资本市场情况，为增加公司长期投资价值，提高每股
收益水平，进一步增强投资者信心，结合公司实际发展情况，董事会
同意公司将回购专用证券账户中存放的全部 31,951,811 股股份用途
由“用于实施股权激励计划或员工持股计划”变更为“用于注销并相
应减少注册资本”，并按规定办理股份注销及工商变更登记等手续。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议通过。
具体内容详见公司于同日在《证券时报》《证券日报》《上海证
券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变
更回购股份用途并注销的公告》。
二、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
本次公司回购专用证券账户股份注销完成后,公司总股本将由
订《公司章程》并办理工商变更登记，并提请股东会授权公司管理层
或其授权代表向工商登记机关办理《公司章程》的备案登记等相关手
续。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议通过。
具体内容详见公司于同日在《证券时报》《证券日报》《上海证
券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于修
订<公司章程>的公告》。
三、审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司于同日在《证券时报》《证券日报》《上海证
券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召
开 2026 年第一次临时股东会的通知》。
特此公告。
深圳市特发信息股份有限公司董事会
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