证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2026－005
深圳市天威视讯股份有限公司
第九届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年 2 月
讯方式召开第九届董事会第十三次会议。会议应出席董事 11 名，实际出席董事
公司《章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于 2026 年度预计日常关联交易的议案》
公司预计 2026 年度日常关联交易的关联方为：1.控股股东深圳广播电影电
视集团（以下简称“深圳广电集团”）和其直接或间接控制的法人，符合《深圳
证券交易所股票上市规则》6.3.3 条第二款第一项和第二项规定的情形；2.深圳
市龙岗区融媒文化传播发展集团有限公司（以下简称“龙岗融媒”），龙岗融媒
系公司第三大股东，持有公司 4.04%股份，龙岗融媒副总经理陈宇翔先生原为公
司第九届董事会董事，于 2025 年 9 月 29 日辞去公司第九届董事会董事职务，符
合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条第四款规定的情形；3.超清数创（深
圳）文化科技有限公司（以下简称“超清数创”），超清数创董事长林杨为公司
第九届董事会董事，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条第二款第四
项规定的情形。因此，关联董事张育民、赵为纲、林杨、笪峰对此项议案进行了
回避表决。
公司预计 2026 年度日常关联交易的具体内容详见与本公告同日在《中国证
券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn，下同）上披露的 2026-006 号《深圳市天威视讯
股份有限公司关于 2026 年度预计日常关联交易的公告》。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
公司 2026 年第一次独立董事专门会议审议了本议案，并取得了明确同意的
意见：公司预计 2026 年度与各关联方签订协议，系公司日常经营行为，符合公
司业务发展的实际需要，交易价格依据市场原则协商确定，定价公允合理，属于
正常交易行为，符合相关法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定，不存
在损害公司及股东利益，尤其是中小股东利益的情形。同意将《深圳市天威视讯
股份有限公司关于 2026 年度预计日常关联交易的议案》提交公司第九届董事会
第十三次会议审议，关联董事需回避表决。
（二）审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
公司董事会决定于 2026 年 3 月 17 日（星期二）14:30 召开 2026 年第一次临
时股东会，会议地点为广东省深圳市福田区彩田路 6001 号深圳广电文创中心 23
层公司 2301 会议室，股权登记日为 2026 年 3 月 12 日（星期四），会议将以现场
表决和网络投票相结合的方式召开。
具体详见与本公告同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海
证券报》和巨潮资讯网上披露的 2026-007 号《深圳市天威视讯股份有限公司关
于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
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