证券代码：688785 证券简称：恒运昌 公告编号：2026-002
深圳市恒运昌真空技术股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
深圳市恒运昌真空技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第
十四次会议通知于 2026 年 2 月 11 日以邮件方式发出。本次会议于 2026 年 2 月
实际参加董事 9 名，公司部分高级管理人员及其他相关人员列席了会议。本次会
议由公司董事长乐卫平先生召集并主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，会议一致通过如下议案：
（一）审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投
项目的议案》
为推进募集资金投资项目的顺利实施，公司拟使用募集资金不超过人民币
实施募投项目“沈阳半导体射频电源系统产业化建设项目”。借款期限自实际借
款之日起至该募投项目实施完成之日止，沈阳恒运昌无需向公司支付利息。公司
董事会授权公司管理层全权办理上述借款划拨、使用及其他后续相关的具体事宜。
本议案已经公司第一届董事会战略委员会第六次会议、第一届董事会审计委
员会第十一次会议、第一届董事会独立董事专门会议第六次会议审议通过。
保荐人出具了明确无异议的核查意见。具体内容详见公司同日在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用募集资金向全资子公司提供借款
以实施募投项目的公告》（公告编号：2026-003）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型并办理工商变更登
记的议案》
经中国证券监督管理委员会同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A
股）1,693.0559 万股，本次发行完成后，公司股份总数由 5,077.1129 万股变更
为 6,770.1688 万股，公司注册资本由人民币 5,077.1129 万元变更为 6,770.1688
万元，公司类型由其他股份有限公司（非上市）变更为其他股份有限公司（上市），
具体以市场监督管理部门变更登记为准。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》
（公告编号：2026-004）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》
根据相关法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司首次公开发行股票并
在上海证券交易所科创板上市的实际情况，公司将《深圳市恒运昌真空技术股份
有限公司章程（草案）》名称变更为《深圳市恒运昌真空技术股份有限公司章程》，
同时对《公司章程》部分内容进行修订。董事会提请股东会授权公司经营管理层
办理本次工商变更登记、备案等相关手续，相关登记、备案结果及具体变更内容
以市场监督管理部门最终核准及备案的情况为准。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》
（公告编号：2026-004）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过了《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》
根据《公司法》《公司章程》等规定，董事会提请公司于 2026 年 3 月 18 日
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-005）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
深圳市恒运昌真空技术股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
