证券代码：603227 证券简称：雪峰科技 公告编号：2026-002
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2 月
通知和材料。本次会议于 2026 年 2 月 27 日以通讯表决方式召开，会议由公司董
事长田勇先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。
公司本次董事会的召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、
法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于 2026 年与广东
宏大日常关联交易预计事项的议案》
公司董事郑炳旭为关联董事，回避表决该项议案。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通
过，本议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于 2026 年与广东宏大日常关联交易预
计事项的公告》（公告编号：2026-003）。
（二）审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于 2026 年与新疆
农牧投和其他关联方日常关联交易预计事项的议案》
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公司董事隋建梅、刘朝慧为关联董事，回避表决该项议案。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通
过，本议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于 2026 年与新疆农牧投和其他关联方
日常关联交易预计事项的公告》（公告编号：2026-004）。
（三）审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于提请召开 2026
年第二次临时股东会的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东会的通
知》（公告编号：2026-005）。
特此公告。
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会
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