证券代码:600785 证券简称:新华百货 编号:2026-011
银川新华百货商业集团股份有限公司
第十届董事会第四次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
银川新华百货商业集团股份有限公司第十届董事会第四次会议通知于2026年2月14日
以书面形式发出，会议于2026年2月27日上午9时在公司集团总部六楼会议室召开，
本次会议以现场结合通讯方式召开并表决（其中现场7人，通讯2人）。会议应到董
事9人，实到9人。会议由董事长曲奎先生召集并主持，会议的召开符合《公司法》、
《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
表决结果: 9 票赞成 0 票反对 0 票弃权
（详见公司2026年2月28日在上海证券交易所网站披露的《银川新华百货商业集团股
份有限公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度》）
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审核通过，并同意
提交公司董事会审议。
表决结果: 9 票赞成 0 票反对 0 票弃权
（详见公司2026年2月28日在上海证券交易所网站披露的《银川新华百货商业集团股
份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》）
本议案需提交公司2026年第二次临时股东会审议。
公司及子公司根据后续经营发展的需要，拟向银行等金融机构合计申请总额不
超过 35 亿元的综合授信额度，将用于补充日常流动资金、项目投资等，公司董事会
提请股东会授权公司及子公司经营层具体办理贷款协议的签订等相关事宜（包括但
不限于贷款金额、期限及贷款利率的协商确定等事项）。该议案自公司 2026 年第二
次临时股东会审议通过后连续 12 月内有效。
表决结果: 9 票赞成 0 票反对 0 票弃权
本议案需提交公司2026年第二次临时股东会审议。
表决结果: 9 票赞成 0 票反对 0 票弃权
（详见公司 2026 年 2 月 28 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》以及上海证券交
易所网站披露的《银川新华百货商业集团股份有限公司关于委托理财的公告》（2026-012
号）。
本议案需提交公司2026年第二次临时股东会审议。
公司拟于2026年3月16日召开2026年第二次临时股东会，本次会议采取现场投票及网
络投票相结合的方式召开表决。
表决结果：9票赞成 0票反对 0票弃权
（详见公司2026年2月28日刊登在《中国证券报》、《证券日报》以及上海证券交易
所网站披露的《银川新华百货商业集团股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的
通知》（2026-013号）。）
三、备查文件
特此公告。
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