证券代码：000528 证券简称：柳 工 公告编号：2026-05
债券代码：127084 债券简称：柳工转2
广西柳工机械股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
广西柳工机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年 2 月 23 日以电
子邮件方式发出召开第十届董事会第九次（临时）会议的通知，会议于 2026 年 2 月 27
日采取通讯方式召开。会议应到会董事 11 人，实到会董事 10 人，非独立董事吕仁志先
生因个人原因缺席会议。会议由董事长郑津先生主持。本次会议通知及召开符合有关法
律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。经会议审议，作出了如下决议：
一、审议通过《关于更换非独立董事的议案》
非独立董事。
该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决情况为：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案具体内容详见公司同时在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）披露的《柳工关于更换非独立董事的公告》（公告编号：2026-06）
二、审议通过《关于公司召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
同意公司于 2026 年 3 月 16 日召开 2026 年第一次临时股东会。
表决情况为：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案具体内容详见公司同时在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《柳工关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-07）
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柳工董事会公告
特此公告。
广西柳工机械股份有限公司董事会
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