证券代码：688543 证券简称：国科军工 公告编号：2026-007
江西国科军工集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
江西国科军工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2 月 27
日召开了第三届董事会第二十五次会议，补选了部分第三届董事会专门委员会委
员，现将有关事项公告如下：
一、调整董事会专门委员会成员的情况
为保持公司治理结构，保证董事会专门委员会正常有序地开展工作，公司第
三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于调整公司第三届董事会专门委员会
委员的议案》，全体董事一致同意补选喻强先生为公司第三届薪酬与考核委员会
委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
本次调整后公司第三届董事会各专门委员会委员及召集人如下：
专门委员会名称 人员构成
战略委员会 余永安（主任委员）、黄军华、段卓平
审计委员会 朱星文（主任委员）、易蓉、杜增龙
提名委员会 段卓平（主任委员）、朱星文、余永安
薪酬与考核委员会 易蓉（主任委员）、朱星文、喻强
特此公告。
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