证券代码：002608 证券简称：江苏国信 公告编号：2026-005
江苏国信股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
（一）基本情况
经江苏国信股份有限公司（以下简称“江苏国信”）第六届董事
会第五次会议审议通过，公司间接控股子公司江苏国信高邮热电有限
责任公司（以下简称“国信高邮”）与关联方江苏省新能源开发股份
有限公司（以下简称“江苏新能”）和博腾国际投资贸易有限公司（以
下简称“博腾公司”）合资成立江苏新能昊邮新能源发展有限公司（简
称“昊邮新能”），拟共同投资光伏项目。昊邮新能于 2023 年 6 月
万元，股权占比 28%。由于行业政策、市场环境、项目条件及区域资
源等多方面因素影响，昊邮新能未来经营状况不确定性上升，截至目
前，昊邮新能未全面开展经营活动，股东均未实缴出资。考虑到昊邮
新能存续将造成资源闲置，各股东方拟注销昊邮新能，国信高邮将取
消对昊邮新能的投资计划。
（二）董事会审议情况
公司于 2026 年 2 月 27 日召开独立董事专门会议，审议了《关于
子公司取消对外投资暨关联交易事项的议案》，公司 3 名独立董事一
致同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。同日，公司召
开第七届董事会第二次会议审议前述议案，关联董事徐文进、翟军、
丁旭春回避表决，具有表决权的 4 名非关联董事一致通过该议案。
江苏新能和博腾公司均为公司控股股东江苏省国信集团有限公
司控制的公司，与公司构成关联关系，本次注销昊邮新能构成关联交
易。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》和公司《关
联交易决策制度》等规定，本次对外投资无需提交股东会审议。本次
关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组。
二、关联方基本情况
（一）江苏新能
公司名称：江苏省新能源开发股份有限公司
类型：股份有限公司（上市）
住所：南京市长江路 88 号 2213 室
法定代表人：陈华
注册资本：89,147.588 万元人民币
成立日期：2002 年 10 月 17 日
经营范围：风能、太阳能、生物质能、地热能、海洋能、天然气
水合物等新能源的开发，实业投资，投资管理，投资咨询，工程监理、
工程施工，国内贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动）
主 要 财 务 数 据 ： 截 至 2025 年 9 月 30 日 ， 江 苏 新 能 总 资 产
净利润 39,025.48 万元。（未经审计）
江苏新能是公司控股股东江苏省国信集团有限公司的控股子公
司，与公司构成关联关系。该公司资信状况良好，经营稳定，经查询
不是失信被执行人，具有良好的履约能力。
（二）博腾公司
公司名称：博腾国际投资贸易有限公司（在中国香港注册的公司）
住所：香港干诺道西 118 号一洲国际广场 23 楼 2301 室
注册资本：1,000 万港元
成立日期：1991 年 11 月 5 日
经营范围：主要从事投资、资产管理、咨询
主要财务数据：截至 2025 年 9 月 30 日，博腾公司总资产 4.98
亿港元，净资产 2.68 亿港元。2025 年 1-9 月实现营业收入 0.02 亿港
元，净利润 0.10 亿港元。（未经审计）
与公司的关联关系：博腾公司是公司控股股东江苏省国信集团有
限公司的间接控股子公司，与公司构成关联关系。该公司资信状况良
好，经营稳定，经查询不是失信被执行人，具有良好的履约能力。
三、关联交易标的的基本情况
公司名称：江苏新能昊邮新能源发展有限公司
类型：有限责任公司（港澳台投资、非独资）
住所：高邮市送桥镇万丰广场小区 2 栋 104 室
法定代表人：周军
注册资本：8,210 万元人民币
成立日期：2023 年 6 月 21 日
经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营
项目以审批结果为准）一般项目：风力发电技术服务；太阳能发电技
术服务；新兴能源技术研发；新材料技术推广服务（除依法须经批准
的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主要财务数据：昊邮新能成立以来未全面开展经营业务，暂无主
要财务数据。
股权结构：
认缴出资额
股东名称 出资比例 出资方式
（人民币）
江苏新能 52% 4,269.2 万元 货币
国信高邮 28% 2,298.8 万元 货币
博腾公司 20% 1,642 万元 货币
合计 100% 8,210 万元
四、本次关联交易的目的和对公司的影响
本次国信高邮拟同意注销昊邮新能、取消对昊邮新能投资，有利
于进一步优化公司资金布局和资源配置，提升经营质效，不会对公司
财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及公司股东、
特别是中小股东利益的情况。
五、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
自 2026 年初至披露日，公司（含子公司）与该关联人（包含受
同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计已发生的关联
交易金额为 3853.68 万元。
六、备查文件
特此公告。
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