证券代码：920159 证券简称：农大科技 公告编号：2026-020
山东农大肥业科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》
及相关法律法规的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 9 名，持有表决权的股份总数
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 4 名，持有表决权的股份总数
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
同意股数 58,154,620 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》
同意股数 58,154,620 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
《关于变
更公司注
册资本及
二 3,001,600 100% 0 0% 0 0%
修订〈公
司章程〉
的议案》
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市中伦(青岛)律师事务所
（二）律师姓名：王利冰、曾振杰
（三）结论性意见
本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法
律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格、召
集人资格合法有效；会议的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
《山东农大肥业科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》
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