证券代码：300920 证券简称：润阳科技 公告编号：2026-007
浙江润阳新材料科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议的召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2026年2月27日（星期五）下午14:30。
（2）网络投票时间：2026年2月27日。
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年2
月27日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年2月27日上
午9:15至下午15:00。
限公司会议室。
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议的出席情况
通过现场和网络投票的股东35人，代表股份44,188,874股，占公司有表决权
股份总数的44.1889%。
其中：通过现场投票的股东3人，代表股份43,830,487股，占公司有表决权
股份总数的43.8305%；
通过网络投票的股东32人，代表股份358,387股，占公司有表决权股份总数
的0.3584%。
通过现场和网络投票的中小股东33人，代表股份4,815,251股，占公司有表
决权股份总数的4.8153%。
其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份4,456,864股，占公司有表决
权股份总数的4.4569%；
通过网络投票的中小股东32人，代表股份358,387股，占公司有表决权股份
总数的0.3584%。
列席了本次会议。
二、议案的审议和表决情况
本次股东会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议并通过了如
下议案：
（一）《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议
案》
总表决情况：
同意44,183,174股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9871%；反
对5,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0118%；弃权500股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同 意4,809,551 股， 占 出 席本 次股 东会中 小股东 有效 表 决权 股份总数 的
股东有效表决权股份总数的0.0104%。
本项议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
北京中伦（杭州）律师事务所的律师列席了本次股东会，进行现场见证并
出具了法律意见书。见证律师认为：本次股东会的召集和召开程序、召集人资
格、出席现场会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程
的规定，公司本次股东会决议合法有效。
四、备查文件
特此公告。
浙江润阳新材料科技股份有限公司董事会
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