证券代码：001358 证券简称：兴欣新材 公告编号：2026-008
绍兴兴欣新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开情况
（1）现场会议时间：2026年2月27日（星期五）14：00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为2026年2月27日（星期五）上午9:15－9:25、9:30-11:30和下午13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年2月27日（星
期五）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
兴兴欣新材料股份有限公司研发楼二楼大会议室。
上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规
定。
二、会议的出席情况
通过现场和网络投票的股东61人，代表股份62,508,144股，占公司有表决权
股份总数的50.7371%。
其中：通过现场投票的股东10人，代表股份62,285,784股，占公司有表决权
股份总数的50.5566%。
通过网络投票的股东51人，代表股份222,360股，占公司有表决权股份总数
的0.1805%。
通过现场和网络投票的中小股东58人，代表股份5,562,084股，占公司有表
决权股份总数的4.5147%。
其中：通过现场投票的中小股东7人，代表股份5,339,724股，占公司有表决
权股份总数的4.3342%。
通过网络投票的中小股东51人，代表股份222,360股，占公司有表决权股份
总数的0.1805%。
京炜衡（宁波）律师事务所律师对本次股东会进行了见证。
三、议案审议和表决情况
本次会议对提请股东会审议的议案进行了审议，以现场投票、网络投票相结
合的表决方式对以下议案进行表决。审议表决情况如下：
务资助的议案》
总表决情况：
同意 62,476,284 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9490%；
反对 18,840 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0301%；弃权 13,020
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东表决情况：
同意 5,530,224 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的 0.2341%。
本提案为普通决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的二
分之一以上通过。
四、律师出具的法律意见
合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章
程》的规定；本次股东会的召集人及出席会议人员的资格合法、有效；本次股东
会会议的表决程序和表决结果合法、有效。
五、备查文件
特此公告。
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