证券代码：688707 证券简称：振华新材 公告编号：2026-011
贵州振华新材料股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2026 年 2 月 27 日
（二） 股东会召开的地点：贵州省贵阳市白云区高跨路 1 号公司一楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 52
普通股股东所持有表决权数量 167,715,986
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 32.9669
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次会议由董事长侯乔坤
先生主持。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
次会议。
二、 议案审议情况
（一） 累积投票议案表决情况
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例（%）
为非独立董事候
选人
为非独立董事候
选人
为非独立董事候
选人
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例（%）
为独立董事候选
人
独立董事候选人
独立董事候选人
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
士为非独立董 ,781
事候选人
生为非独立董 ,982
事候选人
士为非独立董 ,171
事候选人
生为独立董事 ,992
候选人
为独立董事候 ,528
选人
为独立董事候 ,529
选人
（三） 关于议案表决的有关情况说明
议案 1、2 采取累积投票制方式，获出席本次股东会的股东或股东授权代理
人所持表决权的二分之一以上通过。
三、 律师见证情况
律师：苏绍魁律师、原松雷律师
公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文
件和《公司章程》的规定；出席本次股东会人员的资格、召集人资格合法、有效；
本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。
特此公告。
贵州振华新材料股份有限公司董事会
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