泰和泰（重庆）律师事务所
关于
重庆太极实业（集团）股份有限公司
之
法律意见书
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Liangjiang New Area, Chongqing, People’s Republic of China
电话| TEL: 86-23-67887666
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关于
重庆太极实业（集团）股份有限公司
之
法律意见书
（2026）泰律意字（太极集团）第 001 号
致：重庆太极实业（集团）股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称“《股
东会规则》”）等现行有效的法律、行政法规和其他规范性文件以及
《重庆太极实业（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）的规定，泰和泰（重庆）律师事务所（以下简称“本所”）、
接受重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的委
托，指派本所律师出席公司 2026 年第一次临时股东会（以下简称“本
次股东会”），对本次股东会的合法性进行见证，依法出具本法律意
见书。
关于重庆太极实业（集团）股份有限公司 2026 年第一次临时股东会之法律意见书
本法律意见书仅供本次股东会之目的使用，本所及本所律师同
意本法律意见书随同公司本次股东会决议及其他信息披露资料一并
公告。
本法律意见书仅就本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东
会的人员资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果是否符合《公
司法》《股东会规则》等现行有效的法律、行政法规和其他规范性文
件以及《公司章程》的规定发表意见，并不对审议的议案内容以及议
案所表述的事实或数据的真实性、合法性及准确性发表意见。
鉴于此，本所律师根据上述法律、行政法规及规范性文件的要求，
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具如
下法律意见：
一、本次股东会的召集、召开程序及召集人资格
（一）经核查，公司于 2026 年 2 月 7 日在《上海证券报》《中
国 证券 报》 《 证券 时 报》 《证 券 日报 》 和上 海证 券 交易 所 网站
（www.sse.com.cn）上公告了《重庆太极实业（集团）股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（以下简称“《会议通
知》”），该通知公告了本次股东会的召开时间、地点、审议事项、
投票注意事项、会议出席对象、会议登记办法等事项。
根据《会议通知》，本次股东会审议议案为：
本次股东会的现场会议于 2026 年 2 月 27 日 14 点 00 分在重庆市
两江新区恒山东路 18 号公司 1201 会议室召开，会议由公司董事长俞
关于重庆太极实业（集团）股份有限公司 2026 年第一次临时股东会之法律意见书
敏先生主持。经本所律师核查，本次股东会召开的实际时间、地点、
方式及审议事项与《会议通知》所载明的相关内容一致。
开，2026 年 2 月 27 日公司通过上交所股东会网络投票系统和互联网
投票平台向社会公众股东提供了网络形式的投票平台。
本所律师核查后认为，本次股东会召集、召开程序及召集人资格
符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件
以及《公司章程》的相关规定，合法、有效。
二、出席本次股东会的人员资格
（一）出席本次股东会的股东
根据公司提供的出席本次股东会的股东身份证明等资料及上证
所信息网络有限公司提供的数据资料，参加现场会议及参与网络投票
的 股 东 及 股 东 代 理 人 共 1,237 人 ， 代 表 公 司 有 表 决 权 股 份 数
东太极集团有限公司、重庆市涪陵区希兰生物科技有限公司、重庆太
极药用动植物资源开发有限公司共持有的 166,074,919 股在表决时
进行了回避表决，未参与投票。本所律师查验了出席现场会议的股东
身份证明等资料，确认其参会资格合法有效。通过网络投票系统参加
表决的股东资格由上海证券交易所网络投票系统进行验证。
经核查，上述股东及授权代表均持有出席会议的合法证明，其出
席会议的资格均合法、有效。
（二）出席本次股东会的其他人员
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经核查，出席本次股东会的其他人员为公司董事、高级管理人员
以及本所律师。
本所律师认为，根据《公司法》《股东会规则》等法律、行政法
规和其他规范性文件以及《公司章程》规定，上述人员具备出席本次
股东会的资格，其出席会议的资格合法、有效。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
（一）本次股东会的表决程序
本次股东会的股东依据《股东会规则》和《公司章程》规定的程
序，就《会议通知》中列明的议案以记名投票表决方式进行表决。
经核查，出席公司本次股东会现场会议的股东及授权代表就《会
议通知》中列明的事项以现场记名投票方式进行了表决，本所律师、
股东代表对现场记名投票进行了计票和监票，并当场公布了表决结果。
本次股东会的网络投票情况，以上证所信息网络有限公司提供的投票
统计结果为准。
（二）本次股东会的表决结果
同意 80,260,741 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
数的 9.2831%；弃权 808,500 股，占出席会议股东所持有表决权股份
总数的 0.9048%。
其中，出席本次股东会的中小投资者表决情况如下：同意
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股份总数的 18.3253%；弃权 808,500 股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 1.7861%。
就本议案的审议，关联股东太极集团有限公司、重庆市涪陵区希
兰生物科技有限公司、重庆太极药用动植物资源开发有限公司共持有
的 166,074,919 股在表决时进行了回避表决，未参与投票。
同意 77,575,333 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
总数的 13.0332%；弃权 142,600 股，占出席会议股东所持有表决权
股份总数的 0.1597%。
其中，出席本次股东会的中小投资者表决情况如下：同意
权股份总数的 25.7283%；弃权 142,600 股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 0.3151%。
就本议案的审议，关联股东太极集团有限公司、重庆市涪陵区希
兰生物科技有限公司、重庆太极药用动植物资源开发有限公司共持有
的 166,074,919 股在表决时进行了回避表决，未参与投票。
经核查，本次股东会审议及表决事项与《会议通知》中列明的议
案一致，且均获得通过；未出现修改原议案、提出新议案以及对《会
议通知》未列明事项进行表决的情形。
本所律师核查后认为，本次股东会的表决程序和表决结果符合
《公司法》
《股东会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件及《公
司章程》的规定，表决程序和表决结果合法、有效。
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四、结论意见
基于上述事实，本所及本所律师认为，公司本次股东会的召集、
召开程序、召集人资格、出席本次股东会的人员资格、表决程序及表
决结果等相关事宜符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规
和其他规范性文件及《公司章程》的规定。公司本次股东会决议合法、
有效。本法律意见书经本所经办律师签字并加盖泰和泰（重庆）律师
事务所公章后具有法律效力。
（以下无正文）
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