证券代码：600960 证券简称：渤海汽车 公告编号：2026-012
渤海汽车系统股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
渤海汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十九次会
议于2026年2月27日以现场结合视频的方式召开，本次会议豁免通知时限。本次
会议应出席董事9名，实际出席9名。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和
《渤海汽车系统股份有限公司章程》等相关规定。会议审议并通过了以下议案：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于豁免董事会通知时限的议案》；
根据《公司章程》相关规定及本次会议实际情况，全体董事同意豁免本次会
议通知时限要求，直接召开本次董事会。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于调整部分第九届董事会专门委员会委员的议案》；
本议案会前已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
对公司第九届董事会部分专门委员会委员的调整具体如下：
董事会专门委员会 调整前 调整后
宋玮（主任委员）、赵继成、顾鑫、 宋玮（主任委员）、赵继成、彭进、
战略委员会
彭进、熊守美、范小华 蓝世红、熊守美、范小华
韩慧博（主任委员）、 韩慧博（主任委员）、
审计委员会
范小华、顾鑫 范小华、蓝世红
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
渤海汽车系统股份有限公司董事会
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