证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2026-009
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026 年 2 月 27 日
（二）股东会召开的地点：甘肃省兰州市城关区雁兴路 21 号公司 14
楼会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股
份情况：
表决权股份总数的比例（%） 30.2269
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主
持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长连鹏先生主持，会议采用现场
投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开程序、出席会
议人员的资格、会议召集人资格、会议表决程序均符合《公司法》及《公
司章程》的有关规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 582,800,994 99.0326 4,631,765 0.7870 1,061,145 0.1804
管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 584,175,541 99.2662 3,897,501 0.6622 420,862 0.0716
（二）关于议案表决的有关情况说明
无
三、律师见证情况
律师：陈富云、郭宝艳
本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东会规
则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；
会议表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会
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