证券代码：603829 证券简称：洛凯股份 公告编号：2026-007
江苏洛凯机电股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议
于 2026 年 2 月 27 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知及
相关资料于 2026 年 2 月 24 日通过电话、微信、专人送达等方式发出。本次董事
会应参加会议董事 11 人，实际参加会议董事 11 人。会议由董事长谈行先生主持，
公司部分高级管理人员列席会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国
公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《江苏洛凯机电股份有限公
司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本议案在董事会审议前已经公司审计委员会审议通过。具体内容详见公司同
日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关
于增加部分募投项目实施地点并延期的公告》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
《江苏洛凯机电股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》
江苏洛凯机电股份有限公司董事会
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