广发证券股份有限公司
关于慧翰微电子股份有限公司
变更部分募集资金投资项目实施方式、调整
投资金额及延期的核查意见
广发证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为慧翰微电子股份有限
公司（以下简称“慧翰股份”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市持
续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募
集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对慧翰
股份变更部分募集资金投资项目实施方式、调整投资金额及延期事项进行了审慎
核查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意慧翰微电子股份有限公司首次公开发
行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕885 号）同意注册，并经深圳证券交易
所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,755.00 万股，每股发行
价格为人民币 39.84 元，募集资金总额为人民币 69,919.20 万元，扣除各项发行
费用（不含税）人民币 7,211.93 万元，募集资金净额为人民币 62,707.27 万元。
上述募集资金已于 2024 年 9 月 6 日到账，并由容诚会计师事务所（特殊普
通合伙）出具了《验资报告》（容诚验字[2024]361Z0037 号）。公司依照相关规
定对募集资金的存放和使用实行专户管理，并与保荐机构及存放募集资金的商业
银行签署了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金使用情况
截至 2026 年 1 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：
单位：万元
拟投入募集资金金 累计投入募集资金
序号 项目名称 项目投资金额
额 金额
智能汽车安全系统研
发及产业化项目
发及产业化项目
合计 71,346.00 62,707.27 17,150.69
注：1、公司于 2026 年 2 月 11 日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过《关于调整募
集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》 ，调整后智能汽车安全系统研发及产业化项目
拟投入募集资金金额为 24,141.00 万元，研发中心建设项目拟投入募集资金金额为 21,570.27
万元；
三、本次变更募集资金投资项目的情况
综合考虑国家政策、市场环境、公司发展规划以及研发实际发展需要，经过
审慎研究，公司拟将研发中心实施方式由“购置”变更为“自建”，扩大研发中
心和实验室规模，相应调整研发中心投资金额及内部投资结构，并调整项目建成
时间，变更具体内容如下：
变更事项 变更前 变更后
实施方式 购置 自建
项目投资金额 26,241.00 万元 21,800.00 万元
建成时间 2027 年 9 月 2029 年 2 月
注：公司自建研发中心购买土地，需要通过挂牌出让方式进行，且该建设项目实施需向政府
有关主管部门办理项目建设规划许可、施工许可等前置审批工作，因此建成时间推迟。
具体投资构成变更情况如下：
变更前项目投资额 变更后项目投资额
序号 变更前项目 变更后项目
（万元） （万元）
合计 26,241.00 合计 21,800.00
注：1、建安费用含规划设计、基建、装修等费用，配套实验室含中试实验室；
四、变更募投项目的实施方式、投资金额及建成时间的原因
（一）变更前研发中心建设计划和实际投资情况
本次变更前，研发中心建设项目的项目备案情况、项目实施主体、拟投入金
额、资金投入明细构成、项目实施进度安排等详见公司 2024 年 8 月 29 日披露于
指定信息披露网站（www.cninfo.com.cn）的《慧翰微电子股份有限公司募集资
金具体运用情况》。研发中心建设项目不产生直接经济效益。
截至 2026 年 1 月 31 日，研发中心建设项目未使用募集资金余额及专户存储
情况如下：
单位：万元
序
银行名称 账户性质 账户余额
号
中国建设银行股份有限公
司福州台江支行
注：1、截至 2026 年 1 月 31 日，上述账户募集资金现金管理总额 20,000.00 万元，理财收益
及利息收入扣除手续费净额为 472.63 万元；
金投资项目拟投入募集资金金额的议案》 ，调整后公司将上述账户 4,670.73 万元转至智能汽
车安全系统研发及产业化项目募集资金专用账户。
（二）变更募投项目的实施方式、投资金额及建成时间的原因
基于研发中心建设项目的实施情况、公司业务发展规划以及相适应的研发规
模需求，并结合福州市写字楼及配套市场情况与土地政策等因素，公司拟将研发
中心项目的实施方式由购置调整为自建。调整后，公司可自主定制装修方案、按
需安装实验设备，建设自主权与灵活度更高；不仅能按需扩大研发中心规模、增
设中试实验室，助力研发项目快速转化为成熟产品，还能提升募集资金使用效率、
优化公司资源配置，更好适配公司未来发展；同时也可适当减少公司与关联方的
关联租赁。
五、本次变更部分募集资金投资项目实施方式、调整投资金额及延期对公
司的影响及风险提示
（一）对公司的影响
本次变更部分募集资金投资项目实施方式、调整投资金额及延期是公司根据
市场环境、项目实际情况作出的审慎决定，有利于提高募集资金的使用效率，优
化公司整体资源配置，不会对公司经营情况、财务状况产生不利影响。本次调整
不存在取消或终止原募投项目和损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的
正常经营产生重大不利影响，符合公司的长远发展规划与股东的长远利益。公司
将严格遵守《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定。
（二）风险提示
公司购买土地使用权需要通过挂牌出让方式进行，土地使用权能否竞得存在
不确定性的风险。此外，本次购买土地后，公司研发中心建设项目实施尚需向政
府有关主管部门办理项目建设规划许可、施工许可等前置审批工作，如因国家或
地方有关政策调整等实施条件因素发生变化，该募投项目实施可能面临延期、变
更、中止风险。请投资者注意投资风险。
六、履行的审议程序及相关意见
（一）董事会审议情况
公司第四届董事会第十九次会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目
实施方式、调整投资金额及延期的议案》，同意公司变更研发中心建设项目的实
施方式，并对该项目的投资金额及建成时间进行调整，并相应调整其内部投资结
构。该议案尚需提交公司股东会审议。
（二）董事会审计委员会意见
公司本次变更部分募投项目实施方式、调整投资金额及延期事项是公司经过
审慎分析后作出的决定，履行了必要的审议程序，尚需提交公司股东会审议，符
合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》等相关法律规定，不存在损害上市公司利益和
全体股东利益的情形。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次变更部分募投项目实施方式、调整投资金
额及延期事项已履行了必要的审议程序，尚需提交公司股东会审议。本次募投项
目变更不存在损害公司及股东利益的情形，符合《上市公司募集资金监管规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
以及公司《募集资金管理办法》等相关规定的要求。
综上，保荐机构对本次变更部分募投项目实施方式、调整投资金额及延期的
事项无异议。
保荐代表人：蒋 迪 杨华川
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