证券代码：300440 证券简称：运达科技 公告编号：2026-007
成都运达科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
称“公司”）第五届董事会第二十五次会议通知于 2026 年 2 月 23 日以电子邮件
方式发出。
日在成都高新区康强四路 99 号成都运达科技股份有限公司会议室以现场及通讯
表决方式召开。
中何鸿云、王玉松、周晓莉以现场表决方式出席，沈力、朱金陵、徐总茂、顾诚、
黄庆、吉利以通讯表决方式出席。
规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议并通过了以下议案：
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。
公司董事会同意公司及子公司在确保日常运营和资金安全的前提下，在授权
期内使用不超过40,000万元暂时闲置自有资金进行现金管理。以上资金额度自本
次董事会审议通过之日起12个月内有效，可以循环滚动使用。具体内容详见同日
披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂时闲置自有资金进行
现金管理的公告》（公告编号2026-008）。
三、备查文件
特此公告。
成都运达科技股份有限公司 董事会
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