证券代码：002313 证券简称：日海智能 公告编号：2026-012
日海智能科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
第六届董事会在深圳市南山区大新路198号马家龙创新大厦B栋17层公司会议室举行了
第二十九次会议。由于事出紧急，会议通知等会议资料于2026年2月25日以专人送达或
电子邮件的方式送达各位董事。会议召集人已在本次会议上就紧急召开本次会议的情况
进行了说明。本次会议以现场表决结合通讯表决的方式召开。本次会议应到董事7名，
实到董事7名，其中，王彪、薛健、季翔、黄海明、赵广宇、刘江平以通讯表决方式参
加。会议由董事长肖建波先生召集并主持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》
等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会董事以记名投票方式
通过以下议案：
一、审议通过《关于授权副董事长代行总经理职责的议案》
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
为适配公司战略发展规划，优化管理层分工协作，董事会同意授权公司副董事长王
彪先生代行公司总经理职责，期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满
之日或公司聘任总经理之日止。同时，公司常务副总经理原舒先生不再代行总经理职责。
《关于公司副董事长代行总经理职责的公告》详见《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
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