证券代码：301632 证券简称：广东建科 公告编号：2026-003
广东省建筑科学研究院集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东省建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三
届董事会第十六次会议于 2026 年 2 月 27 日上午 9:20 在广东建科天河总
部大楼 7 楼会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议通知于 2026 年
董事 9 名（其中汪森林、戴智波、陈鹏飞、李紫阳、陈锦棋、尤德卫通过
通讯方式参会），本次会议由董事长陈少祥主持，公司部分高级管理人员、
纪委书记列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东省建筑科学研究院集团
股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
的议案》
同意公司全资子公司广东建科创新技术研究院有限公司开展拓新项
目《智能建造创新体系构建》科技成果赋权工作的相关方案。
本议案已经公司董事会战略与科技创新委员会审议通过。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。
三、备查文件
会议决议；
技创新委员会第八次会议决议。
特此公告。
广东省建筑科学研究院集团股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
