证券代码：300722 证券简称：新余国科 公告编号：2026-003
江西新余国科科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江西新余国科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于
通知及会议材料于 2026 年 2 月 10 日以邮件、电话、微信的方式向全体董事、高级管理人员
发出。本次会议由董事长袁有根先生主持，以现场结合视频方式召开，应出席董事 9 名，实
际出席董事 9 名，其中陶冶、吴雄臣、雷恒池、熊进光、廖义刚先生以视频方式参加会议，
其他董事均参加现场会议，公司高管列席会议。本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。本次会议经过与会董事的认真讨论，记名表决方式，形成如下
决议：
二、董事会会议审议情况
根据公司业务发展及日常经营需要，预计 2026 年度公司与江西省农业发展集团有限公
司、江西省军工控股集团有限公司控制的子公司（子企业）的日常经营性关联交易金额累计
不超过人民币 8,537.70 万元。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司
本议案已经公司独立董事专门会议和董事会审计委员会审议通过。
关联董事陶冶、吴雄臣先生回避本议案的表决。
非关联董事表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东会审议。
与会董事经研究，同意于 2026 年 3 月 17 日召开 2026 年第一次临时股东会。具体内容
详见同日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）
上的《公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
江西新余国科科技股份有限公司董事会
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