证券代码：603819 证券简称：神力股份 公告编号：2026-004
常州神力电机股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
常州神力电机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议
于 2026 年 2 月 27 日在公司三楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通
知已于 2026 年 2 月 13 日以专人送达、电子邮件的形式向全体董事发出。本次会
议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由公司董事长陈猛先生主持，公司
高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》
的规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
基于对公司未来持续稳定发展的信心及股票价值判断，并综合考虑公司当前
经营发展及二级市场状况等因素，经第一期员工持股计划持有人会议审议通过了
《关于公司第一期员工持股计划延期的议案》，同意将本期员工持股计划存续期
延长 12 个月。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《常州神力电机股份有限
公司关于第一期员工持股计划延期的公告》（公告编号：2026-005）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
根据公司日常运营的需要及未来发展规划，公司拟向银行申请授信额度不超
过人民币 100,000 万元的综合授信业务（具体金额最终以各家银行实际审批的授
信额度为准），自董事会审议通过之日起一年内有效。
以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以
银行与公司实际发生的融资金额为准。董事会授权公司管理层全权代表公司签署
上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、抵押、融资、开户、销
户等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全
部由本公司承担。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件做出的合理变更，符合《企业
会计准则》等规定，符合公司实际情况，变更后的会计政策能够客观、公允地反
映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情
形。本次会计政策变更已依法履行现阶段必要的决策程序，符合法律、法规和《公
司章程》的规定。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《常州神力电机股份有限
公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2026-006）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
常州神力电机股份有限公司董事会
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