一、董事会会议召开情况
杭州中威电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议通知于2026年2月26日以口
头形式送达公司全体董事，会议于2026年2月26日16:30在公司18楼会议室以现场方式召开。全体董事一致同
意豁免本次会议通知时间要求。本次董事会应出席的董事9名，实际出席会议的董事9名，会议由半数以上
董事共同推举董事付英波先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。
经审议，全体董事一致同意选举付英波先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过
之日起至公司第六届董事会届满之日止。
《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计部经理暨变更法定代表人
的公告》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证监会指定的创业板信息披露网
站上的相关公告。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。
根据《上市公司章程指引》等法律法规及《公司章程》的规定，公司第六届董事会下设审计委员会、
提名委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会四个专门委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第六
届董事会届满之日止。各专门委员会组成人员如下：
专门委员会名称 成员
审计委员会 马朝松（召集人）、王慧、陈涛
提名委员会 陈涛（召集人）、王慧、宋璇
薪酬与考核委员会 王慧（召集人）、陈涛、付英波
战略委员会 付英波（召集人）、陈涛、谢鹏
《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计部经理暨变更法定代表人
的公告》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证监会指定的创业板信息披露网
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特此公告。
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