证券代码：300847 证券简称：中船汉光 公告编号：2026-013
中船汉光科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
现场会议时间：2026 年 2 月 26 日(星期四)14:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络
投票的时间 为：2026 年 2 月 26 日( 星期四)9:15-9:25 、
票系统投票的时间为 2026 年 2 月 26 日(星期四)9:15-15:00。
司会议室
票相结合的表决方式
十四次会议审议通过，决定召开 2026 年第一次临时股东会，
召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
投票的股东（或授权代表，下同）共 122 人，代表股份数
其中：出席现场会议的股东共 1 人，代表股份数 79,605,362
股，占公司有表决权股份总数的 26.8928％。根据深圳证券
信息有限公司在本次股东会网络投票结束后提供给公司的
网络投票统计结果，参加网络投票的股东共 121 人，代表股
份数 104,862,700 股，占公司有表决权股份总数的 35.4254％。
投票的中小股东共 117 人，代表股份数 692,200 股，占公司
有表决权股份总数的 0.2338％。其中：出席现场会议的股东
共 0 人，代表股份数 0 股，占公司有表决权股份总数的
东会现场会议的人员还包括公司部分董事、董事会秘书、高
级管理人员、董事候选人、公司聘请的上海市锦天城（北京）
律师事务所见证律师。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式审
议了以下议案，审议表决结果如下：
董事会非独立董事候选人的议案》
本次股东会以累积投票方式选举黄立新先生、汪学文先
生、苏电礼先生、杨宏亮先生、韩晓娜女士为第六届董事会
非独立董事，任期自本次股东会审议通过之日起三年。具体
表决结果如下：
总表决情况：
同意 184,006,734 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 99.7499%。
其中中小股东总表决情况：
同意 230,872 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 33.3534%。
本议案表决结果为通过，黄立新先生当选为第六届董事
会非独立董事。
总表决情况：
同意 183,997,311 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 99.7448%。
其中中小股东总表决情况：
同意 221,449 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 31.9921%。
本议案表决结果为通过，汪学文先生当选为第六届董事
会非独立董事。
总表决情况：
同意 183,997,281 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 99.7448%。
其中中小股东总表决情况：
同意 221,419 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 31.9877%。
本议案表决结果为通过，苏电礼先生当选为第六届董事
会非独立董事。
总表决情况：
同意 183,996,723 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 99.7445%。
其中中小股东总表决情况：
同意 220,861 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 31.9071%。
本议案表决结果为通过，杨宏亮先生当选为第六届董事
会非独立董事。
总表决情况：
同意 183,996,724 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 99.7445%。
其中中小股东总表决情况：
同意 220,862 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 31.9073%。
本议案表决结果为通过，韩晓娜女士当选为第六届董事
会非独立董事。
董事会独立董事候选人的议案》
总表决情况：
同意 183,997,709 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 99.7450%。
其中中小股东总表决情况：
同意 221,847 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 32.0496%。
本议案表决结果为通过，许江涛先生当选为第六届董事
会独立董事。
总表决情况：
同意 183,997,705 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 99.7450%。
其中中小股东总表决情况：
同意 221,843 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 32.0490%。
本议案表决结果为通过，李文昌先生当选为第六届董事
会独立董事。
总表决情况：
同意 183,997,712 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 99.7450%。
其中中小股东总表决情况：
同意 221,850 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 32.0500%。
本议案表决结果为通过，刘锦辉先生当选为第六届董事
会独立董事。
议案》
总表决情况：
同意 184,396,212 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 99.9611%；反对 53,150 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0288%；弃权 18,700 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0101%。
其中中小股东总表决情况：
同意 620,350 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 89.6201%；反对 53,150 股，占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 7.6784%；弃权 18,700 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 2.7015%。
本议案表决结果为通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东会由上海市锦天城（北京）律师事务所张岩律
师、王轶昕律师见证，并出具了《法律意见书》，认为公司
本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及
本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程
序、表决结果均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民
共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规
范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决
议合法有效。
四、备查文件
股份有限公司 2026 年第一次临时股东会之法律意见书。
特此公告。
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