新疆天润乳业股份有限公司
证券代码：600419 证券简称：天润乳业 公告编号：2026-006
债券代码：110097 债券简称：天润转债
新疆天润乳业股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
?本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2026 年 2 月 26 日
（二） 股东会召开的地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）
乌昌公路 2702 号新疆天润乳业股份有限公司办公楼一楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
份总数的比例（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情
况等。
本次会议由董事会召集，董事长刘让先生主持。会议采用现场记名投票与网
络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
新疆天润乳业股份有限公司
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
通讯方式参会；
会议。
二、议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 125,308,288 99.2781 902,962 0.7153 8,200 0.0066
酬管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 125,346,688 99.3085 872,662 0.6913 100 0.0002
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
新疆天润乳业股份有限公司
（%） （%） （%）
A股 125,447,148 99.3881 754,102 0.5974 18,200 0.0145
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 125,348,748 99.3101 860,602 0.6818 10,100 0.0081
（二） 累积投票议案表决情况
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
（三） 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
新疆天润乳业股份有
限公司董事薪酬方案
关于制定《新疆天润乳
业股份有限公司董事、
高级管理人员薪酬管
理制度》的议案
新疆天润乳业股份有限公司
新疆天润乳业股份有
担保额度预计的议案
（四） 关于议案表决的有关情况说明
上述议案均经出席本次会议全体股东（股东代理人）所持有效表决权的过半
数同意。
三、律师见证情况
律师：张云栋、张晓武
公司 2026 年第一次临时股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规
章、规范性文件、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，本次会议的
召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
特此公告。
新疆天润乳业股份有限公司董事会
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