证券代码：300847 证券简称：中船汉光 公告编号：2026-014
中船汉光科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中船汉光科技股份有限公司（以下简称公司）第六届董
事会第一次会议通知于 2026 年 2 月 26 日通过电话、通讯及
书面方式向全体董事和相关与会人员发出。会议于 2026 年 2
月 26 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。全
体董事一致同意豁免本次董事会的提前通知期限。应出席董
事 9 名，实际出席会议董事 9 名，其中，出席现场会议董事
本次会议公司全体董事推举董事黄立新先生主持，公司高级
管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和
国公司法》等法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》等有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经董事会审议，通过了《关于选举公司董事长的议案》。
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则
（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》等法
律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董
事会设董事长 1 人，选举董事黄立新先生为中船汉光科技股
份有限公司第六届董事会董事长，任期三年，与本届董事会
任期相同。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘
任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
员的议案》
经董事会审议，通过了《关于选举第六届董事会各专门
委员会委员的议案》。
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则
（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》等法
律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董
事会设提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、战略
委员会 4 个专门委员会。公司董事会同意选举以下董事为第
六届董事会各专门委员会召集人及委员。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘
任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：
逐项表决情况如下：
（一）选举许江涛先生、刘锦辉先生、黄立新先生为提
名委员会委员，其中许江涛先生为召集人，任期与本届董事
会相同。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）选举李文昌先生、许江涛先生、汪学文先生为审
计委员会委员，其中李文昌先生为召集人，任期与本届董事
会相同。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）选举刘锦辉先生、李文昌先生、张建昌先生为薪
酬与考核委员会委员，其中刘锦辉先生为召集人，任期与本
届董事会相同。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）选举黄立新先生、刘锦辉先生、杨宏亮先生、韩
晓娜女士、苏电礼先生为战略委员会委员，其中黄立新先生
为召集人，任期与本届董事会相同。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经董事会审议，通过了《关于聘任公司总经理的议案》。
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则
（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》等法
律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司设
总经理 1 人，聘任苏电礼先生为中船汉光科技股份有限公司
总经理，任期三年，与本届董事会任期相同。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘
任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：
本议案已经第六届提名委员会第一次会议审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经董事会审议，通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则
（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》等法
律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，聘任杨
旭东先生、王冬雪女士为中船汉光科技股份有限公司副总经
理，任期三年，与本届董事会任期相同。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘
任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：
本议案已经第六届提名委员会第一次会议审议通过。
逐项表决情况如下：
（一）聘任杨旭东先生为公司副总经理。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）聘任王冬雪女士为公司副总经理。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经董事会审议，通过了《关于聘任公司董事会秘书的议
案》。
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则
（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》等法
律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，聘任王
冬雪女士为中船汉光科技股份有限公司董事会秘书，任期三
年，与本届董事会任期相同。
具 体 内 容 详 见 公 司 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘
任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：
本议案已经第六届提名委员会第一次会议审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经董事会审议，通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则
(2025 年修订》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，聘任李欢先
生为中船汉光科技股份有限公司财务总监，任期三年，与本
届董事会任期相同。
具 体 内 容 详 见 公 司 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘
任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：
本议案已经第六届提名委员会第一次会议、第六届审计
委员会第一次会议审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经董事会审议，通过了《关于聘任公司证券事务代表的
议案》。
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则
（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》等法
律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，聘任张
兰女士为中船汉光科技股份有限公司证券事务代表，任期三
年，与本届董事会任期相同。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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