山东道恩高分子材料股份有限公司
第五届董事会独立董事 2026 年第一次专门会议审查意见
根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票
上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
等法律法规、规范性文件及《山东道恩高分子材料股份有限公司章程》《山东道恩高分
子材料股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，山东道恩高分子材料股份有限公
司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事召开 2026 年第一次专门会议，就审议
事项发表如下审查意见：
（一）本次交易方案调整有利于提高公司的资产质量和持续经营能力，有利于增强
公司的抗风险能力，没有损害公司及中小股东的利益。
（二）本次交易方案的调整不涉及标的资产、交易对方的变化，亦不涉及新增或调
增配套募集资金。本次交易方案调整后，标的资产交易对价变动幅度未超过 20%，根据
《上市公司重大资产重组管理办法》第二十九条第一款、《<上市公司重大资产重组管
理办法>第二十九条、第四十五条的适用意见——证券期货法律适用意见第 15 号》的相
关规定，本次交易方案调整不构成重大调整。
（三）公司拟签署的附生效条件的《关于山东道恩钛业股份有限公司之资产购买协
议之补充协议（二）》和《关于山东道恩钛业股份有限公司资产购买之业绩补偿协议的
补充协议（二）》符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组
管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定。
（四）公司就本次交易修订后的《山东道恩高分子材料股份有限公司发行股份及支
付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要的内
容真实、准确、完整，该报告书已详细披露了本次交易需要履行的法定程序，并充分披
露了本次交易的相关风险。
（五）本次交易评估基准日更新至 2025 年 6 月 30 日，根据《上市公司重大资产重
组管理办法》及相关规范性文件的规定，公司聘请湖北众联资产评估有限公司出具加期
评估报告。我们认可前述机构出具的相关报告。
（六）湖北众联资产评估有限公司根据公司委托,对公司本次购买资产涉及的标的
资产进行了加期评估，并出具了加期评估报告。公司本次交易所聘请的评估机构具有独
立性，评估假设前提合理，评估方法与评估目的具有相关性，评估机构出具的评估报告
的评估结论合理，评估定价公允，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。
（七）综上，我们同意将相关议案提交公司董事会审议。
（以下无正文）
[此页无正文，为《山东道恩高分子材料股份有限公司第五届董事会独立董事 2026 年第
一次专门会议审查意见》之签字页]
独立董事签字：
王翊民 杨希勇 车 光
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