证券代码：920076 证券简称：国亮新材 公告编号：2026-027
河北国亮新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》等有
关法律法规的规定，决议合法有效。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2026 年度向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内
融资提供担保的议案》
同意股数 51,637,074 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于拟变更注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商
变更登记的议案》
同意股数 51,637,074 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》
（1）审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
同意股数 51,637,074 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
（2）审议通过《关于制定<独立董事专门会议制度>的议案》
同意股数 51,637,074 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市康达律师事务所
（二）律师姓名：廖璐、孙涛
（三）结论性意见
本所律师认为，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、行政法
规、规范性文件以及《公司章程》的规定，召集人及出席人员的资格合法有效，
会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
《河北国亮新材料股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》
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