证券代码：920641 证券简称：格利尔 公告编号：2026-009
格利尔数码科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
座 312 会议室
面方式发出，全体董事一致同意豁免本次董事会通知时限的要求。
本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》、
《董事会
议事规则》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的
议案》
公司募投项目“智能制造基地建设项目”已建设完毕，达到预定可使用状
态，为提高募集资金使用效率，公司拟将该募投项目结项，并将结项后的节余募
集资金用于永久补充流动资金，上述节余募集资金全部转出后，公司将注销上述
项目的募集资金专户，相关募集资金三方监管协议随之终止。具体内容详见公司
披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》
（公
告编号：2026-010）。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《格利尔数码科技股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议》
《格利尔数码科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第十二次会议决
议》
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