证券代码：002180 证券简称：纳思达 公告编号：2026-012
纳思达股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
纳思达股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议于 2026 年
位董事，应到董事九名，实际出席会议董事九名，九名董事参与了表决。本次会议
由公司董事长汪东颖先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和
表决程序符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，会议审议
并通过了如下议案：
一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过了《关于补选公司
独立董事的议案》
经审核，董事会同意提名孔祥婷女士为公司第八届董事会独立董事候选人，并
同意在股东会选举其为公司独立董事后，担任公司审计委员会主任委员、薪酬与考
核委员会委员及环境、社会与治理（ESG）委员会委员，上述职务任期自股东会决议
作出之日起生效至第八届董事会届满之日止。孔祥婷女士作为独立董事的津贴按照
公司第八届董事会独立董事津贴标准执行。
本议案提交董事会审议前，孔祥婷女士的任职资格已经董事会提名委员会审核
通过。
孔祥婷女士的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，将提交公司
股东会审议。
《独立董事候选人声明与承诺》 《独立董事提名人声明与承诺》 详见巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
《关于补选公司独立董事的公告》详见 2026 年 2 月 27 日《证券时报》《中国
证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
此议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过了《关于召开 2026
年第一次临时股东会的议案》
公司拟定于 2026 年 3 月 17 日（星期二）召开纳思达股份有限公司 2026 年第一
次临时股东会，审议第八届董事会第五次会议提交的应由股东会审议的议案。
《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》详见 2026 年 2 月 27 日《证券时
报》
《中国证券报》
《上海证券报》
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
纳思达股份有限公司
董 事 会
二〇二六年二月二十七日
首页
微信公众号
证券之星APP
