证券代码：920174 证券简称：五新隧装 公告编号：2026-021
湖南五新隧道智能装备股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次股东会通知以公告的形式发出，召集、召开、审议等程序均符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更注册资本、调整董事会人数及修订<公司章程>的议案》
同意股数 71,063,728 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
（二）审议通过《关于修订<湖南五新隧道智能装备股份有限公司董事会议事规
则>的议案》
同意股数 71,063,728 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
（三）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
同意股数 71,063,728 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
（四）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
同意股数 71,063,728 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
（五）审议通过《关于预计公司下属公司对外担保额度的议案》
同意股数 71,063,728 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：湖南启元律师事务所
（二）律师姓名：周晓玲、戴思佳
（三）结论性意见
本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以
及《公司章程》的相关规定；本次股东会出席会议人员资格及会议召集人资格合
法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）《湖南五新隧道智能装备股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决
议》
（二）湖南启元律师事务所出具的《湖南启元律师事务所关于湖南五新隧道
智能装备股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书》
特此公告。
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