证券代码：001379 证券简称：腾达科技 公告编号：2026-005
山东腾达紧固科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
一、会议召开及出席情况
（1）现场会议：2026 年 2 月 26 日（星期四），上午 9:30
（2）网络投票：2026 年 2 月 26 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年2月26日上午
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间
为：2026年2月26日9:15-15:00期间的任意时间。
则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《山东腾达紧固科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
（1）出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东 188 人，代表股份 119,431,501 股，占公司有表决权
股份总数的 59.7158%。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 71,000,200 股，占公司有表决权股份
总数的 35.5001%。
通过网络投票的股东 186 人，代表股份 48,431,301 股，占公司有表决权股份总数
的 24.2157%。
（2）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 185 人，代表股份 1,471,501 股，占公司有表决
权股份总数的 0.7358%。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 200 股，占公司有表决权股份总
数的 0.0001%。
通过网络投票的中小股东 184 人，代表股份 1,471,301 股，占公司有表决权股份
总数的 0.7357%。
（3）公司董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次现场会议。
二、提案审议表决情况
本次股东会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
资金向全资子公司增资的议案》
总表决情况：
同意 119,398,801 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9726%；反对
因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0103%。
中小股东总表决情况：
同意 1,438,801 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.7778%；
反对 20,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3863%；弃权
股份总数的 0.8359%。
本议案已经出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权股份总
数的二分之一以上通过，即经本次股东会普通决议审议通过。
三、律师出具的法律意见
法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；召集和出席本次股东会的人员资格
均合法有效；本次股东会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
次临时股东会的法律意见书》；
特此公告。
山东腾达紧固科技股份有限公司董事会
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