证券代码：002737 证券简称：葵花药业 公告编号：2026-010
葵花药业集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议的召开情况
（1）现场会议召开时间：2026 年 2 月 26 日（星期四）下午 13 时；
（2）网络投票时间：2026 年 2 月 26 日，其中：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 2 月 26
日上午 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026 年
的规定，经过半数董事推举，会议由董事、总经理（总裁）周建忠先生主持。
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本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易
所股票上市规则》、《上市公司股东会规则》等有关法律法规和《公司章程》
的有关规定。
（二）会议的出席情况
参加本次会议的股东及股东授权代表共有 353 名，代表股份 293,917,545
股，占公司有表决权股份总数的 50.3283%。其中：
（1）参加现场投票表决的股东及股东授权代表 4 名，代表股份
（2）通过网络投票的股东 349 名，代表股份 4,694,945 股，占公司有表决
权股份总数 0.8039%。
通 过 现 场 和 网 络 参 加 本 次 会 议 的 中 小 投 资 者 共 计 351 名 ， 代 表 股 份
公司部分董事、高级管理人员列席了本次股东会。北京市天元律师事务所
律师出席并见证了本次股东会。
二、提案审议表决情况
本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式表决，逐项审议并表决通
过了以下议案：
（一）审议通过《关于修订公司章程的议案》
表决情况：同意 293,108,945 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份
的 99.7249％；反对 728,900 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
所有股东所持有表决权股份的 0.0271％。该议案获得通过。
其中，中小股东表决情况：同意 3,908,945 股，占出席会议中小股东所持
有表决权股份的 82.8597％；反对 728,900 股，占出席会议中小股东所持有表
决权股份的 15.4508％；弃权 79,700 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），
占出席会议中小股东所持有表决权股份的 1.6894％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东会股东（含股东授权代表）所持有
的有效表决权三分之二以上通过。
（二）审议通过《关于修订治理层相关议事规则的议案》
本议案为逐项表决议案，各子议案分项表决，具体表决结果如下：
表决情况：同意 293,054,745 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份
的 99.7064％；反对 785,100 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
所有股东所持有表决权股份的 0.0264％。该议案获得通过。
其中，中小股东表决情况：同意 3,854,745 股，占出席会议中小股东所持
有表决权股份的 81.7108％；反对 785,100 股，占出席会议中小股东所持有表
决权股份的 16.6421％；弃权 77,700 股（其中，因未投票默认弃权 1,600 股），
占出席会议中小股东所持有表决权股份的 1.6470％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东会股东（含股东授权代表）所持有
的有效表决权三分之二以上通过。
表决情况：同意 293,074,245 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份
的 99.7131％；反对 764,500 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
所有股东所持有表决权股份的 0.0268％。该议案获得通过。
其中，中小股东表决情况：同意 3,874,245 股，占出席会议中小股东所持
有表决权股份的 82.1242％；反对 764,500 股，占出席会议中小股东所持有表
决权股份的 16.2055％；弃权 78,800 股（其中，因未投票默认弃权 2,600 股），
占出席会议中小股东所持有表决权股份的 1.6704％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东会股东（含股东授权代表）所持有
的有效表决权三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议
的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有
效。
四、备查文件
特此公告。
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