证券代码：003040 证券简称：楚天龙 公告编号：2026-011
楚天龙股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
楚天龙股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月26日通过现场投票
和网络投票相结合的方式在指定会议地点召开了2026年第一次临时股东会。出席
本次股东会的股东情况为：
代表股份数量 占公司有表决权股
类别 人数
（股） 份总数的比例
其中
本次会议由公司董事会召集，董事长陈丽英女士主持，公司全体董事出席了
本次会议，高级管理人员、北京市高朋律师事务所律师等列席了本次会议。本次
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公
司章程》的有关规定。
二、提案审议表决情况
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
议案1.00 同意 反对 弃权
票数（股） 220,476,680 702,300 55,600
占出席本次会议有效表决权
股份总数的比例
该议案为特别决议事项，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效
表决权股份总数的三分之二以上通过。
该议案中小投资者表决情况为：
议案1.00 同意 反对 弃权
票数（股） 2,488,881 702,300 55,600
占出席本次会议中小投资者
所持股份的比例
议案》
该议案的各项子议案的表决结果为：
(1) 子议案2.01《发行股票的种类和面值》
子议案2.01 同意 反对 弃权
票数（股） 220,465,780 699,200 69,600
占出席本次会议有效表决权
股份总数的比例
该议案为特别决议事项，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效
表决权股份总数的三分之二以上通过。
该议案中小投资者表决情况为：
子议案2.01 同意 反对 弃权
票数（股） 2,477,981 699,200 69,600
占出席本次会议中小投资者
所持股份的比例
(2) 子议案2.02《发行方式及发行时间》
子议案2.02 同意 反对 弃权
票数（股） 220,460,780 699,200 74,600
占出席本次会议有效表决权
股份总数的比例
该议案为特别决议事项，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效
表决权股份总数的三分之二以上通过。
该议案中小投资者表决情况为：
子议案2.02 同意 反对 弃权
票数（股） 2,472,981 699,200 74,600
占出席本次会议中小投资者
所持股份的比例
(3) 子议案2.03《定价方式及发行价格》
子议案2.03 同意 反对 弃权
票数（股） 220,456,880 701,800 75,900
占出席本次会议有效表决权
股份总数的比例
该议案为特别决议事项，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效
表决权股份总数的三分之二以上通过。
该议案中小投资者表决情况为：
子议案2.03 同意 反对 弃权
票数（股） 2,469,081 701,800 75,900
占出席本次会议中小投资者
所持股份的比例
(4) 子议案2.04《发行数量》
子议案2.04 同意 反对 弃权
票数（股） 220,435,480 698,700 100,400
占出席本次会议有效表决权
股份总数的比例
该议案为特别决议事项，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效
表决权股份总数的三分之二以上通过。
该议案中小投资者表决情况为：
子议案2.04 同意 反对 弃权
票数（股） 2,447,681 698,700 100,400
占出席本次会议中小投资者
所持股份的比例
(5) 子议案2.05《发行对象和认购方式》
子议案2.05 同意 反对 弃权
票数（股） 220,435,480 699,200 99,900
占出席本次会议有效表决权
股份总数的比例
该议案为特别决议事项，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效
表决权股份总数的三分之二以上通过。
该议案中小投资者表决情况为：
子议案2.05 同意 反对 弃权
票数（股） 2,447,681 699,200 99,900
占出席本次会议中小投资者
所持股份的比例
(6) 子议案2.06《募集资金规模及用途》
子议案2.06 同意 反对 弃权
票数（股） 220,463,980 654,200 116,400
占出席本次会议有效表决权
股份总数的比例
该议案为特别决议事项，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效
表决权股份总数的三分之二以上通过。
该议案中小投资者表决情况为：
子议案2.06 同意 反对 弃权
票数（股） 2,476,181 654,200 116,400
占出席本次会议中小投资者
所持股份的比例
(7) 子议案2.07《限售期》
子议案2.07 同意 反对 弃权
票数（股） 220,438,080 698,800 97,700
占出席本次会议有效表决权
股份总数的比例
该议案为特别决议事项，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效
表决权股份总数的三分之二以上通过。
该议案中小投资者表决情况为：
子议案2.07 同意 反对 弃权
票数（股） 2,450,281 698,800 97,700
占出席本次会议中小投资者
所持股份的比例
(8) 子议案2.08《本次发行前公司滚存未分配利润的安排》
子议案2.08 同意 反对 弃权
票数（股） 220,490,480 652,900 91,200
占出席本次会议有效表决权
股份总数的比例
该议案为特别决议事项，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效
表决权股份总数的三分之二以上通过。
该议案中小投资者表决情况为：
子议案2.08 同意 反对 弃权
票数（股） 2,502,681 652,900 91,200
占出席本次会议中小投资者
所持股份的比例
(9) 子议案2.09《上市地点》
子议案2.09 同意 反对 弃权
票数（股） 220,537,980 601,800 94,800
占出席本次会议有效表决权
股份总数的比例
该议案为特别决议事项，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效
表决权股份总数的三分之二以上通过。
该议案中小投资者表决情况为：
子议案2.09 同意 反对 弃权
票数（股） 2,550,181 601,800 94,800
占出席本次会议中小投资者
所持股份的比例
(10) 子议案2.10《本次发行决议的有效期》
子议案2.10 同意 反对 弃权
票数（股） 220,519,180 624,800 90,600
占出席本次会议有效表决权
股份总数的比例
该议案为特别决议事项，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效
表决权股份总数的三分之二以上通过。
该议案中小投资者表决情况为：
子议案2.10 同意 反对 弃权
票数（股） 2,531,381 624,800 90,600
占出席本次会议中小投资者
所持股份的比例
议案》
议案3.00 同意 反对 弃权
票数（股） 220,469,480 676,900 88,200
占出席本次会议有效表决权 99.6542% 0.3060% 0.0399%
股份总数的比例
该议案为特别决议事项，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效
表决权股份总数的三分之二以上通过。
该议案中小投资者表决情况为：
议案3.00 同意 反对 弃权
票数（股） 2,481,681 676,900 88,200
占出席本次会议中小投资者
所持股份的比例
案的论证分析报告>的议案》
议案4.00 同意 反对 弃权
票数（股） 220,473,580 672,800 88,200
占出席本次会议有效表决权
股份总数的比例
该议案为特别决议事项，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效
表决权股份总数的三分之二以上通过。
该议案中小投资者表决情况为：
议案4.00 同意 反对 弃权
票数（股） 2,485,781 672,800 88,200
占出席本次会议中小投资者
所持股份的比例
金使用可行性分析报告>的议案》
议案5.00 同意 反对 弃权
票数（股） 220,442,980 676,900 114,700
占出席本次会议有效表决权
股份总数的比例
该议案为特别决议事项，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效
表决权股份总数的三分之二以上通过。
该议案中小投资者表决情况为：
议案5.00 同意 反对 弃权
票数（股） 2,455,181 676,900 114,700
占出席本次会议中小投资者
所持股份的比例
议案6.00 同意 反对 弃权
票数（股） 220,522,180 622,700 89,700
占出席本次会议有效表决权
股份总数的比例
该议案为特别决议事项，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效
表决权股份总数的三分之二以上通过。
该议案中小投资者表决情况为：
议案6.00 同意 反对 弃权
票数（股） 2,534,381 622,700 89,700
占出席本次会议中小投资者
所持股份的比例
取填补措施和相关主体承诺事项的议案》
议案7.00 同意 反对 弃权
票数（股） 220,445,080 674,800 114,700
占出席本次会议有效表决权
股份总数的比例
该议案为特别决议事项，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效
表决权股份总数的三分之二以上通过。
该议案中小投资者表决情况为：
议案7.00 同意 反对 弃权
票数（股） 2,457,281 674,800 114,700
占出席本次会议中小投资者
所持股份的比例
年度）>的议案》
议案8.00 同意 反对 弃权
票数（股） 220,515,480 630,400 88,700
占出席本次会议有效表决权
股份总数的比例
该议案为特别决议事项，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效
表决权股份总数的三分之二以上通过。
该议案中小投资者表决情况为：
议案8.00 同意 反对 弃权
票数（股） 2,527,681 630,400 88,700
占出席本次会议中小投资者
所持股份的比例
次向特定对象发行 A 股股票具体事宜的议案》
议案9.00 同意 反对 弃权
票数（股） 220,446,080 700,300 88,200
占出席本次会议有效表决权
股份总数的比例
该议案为特别决议事项，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效
表决权股份总数的三分之二以上通过。
该议案中小投资者表决情况为：
议案9.00 同意 反对 弃权
票数（股） 2,458,281 700,300 88,200
占出席本次会议中小投资者 75.7144% 21.5691% 2.7165%
所持股份的比例
三、律师出具的法律意见
北京市高朋律师事务所律师薛冰莹、陈烁见证了本次会议并出具法律意见书
认为：公司本次股东会的召集、召开程序、召集人及出席本次股东会的人员资格
及本次股东会的表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》和公司现行章
程的规定，会议所通过的决议均合法有效。
四、备查文件
书》。
特此公告。
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