证券代码：603969 证券简称：银龙股份 公告编号：2026-011
天津银龙集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 2 月 26 日
(二) 股东会召开的地点：天津市北辰区双源工业园区双江道 62 号
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情
况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长谢志峰先生主持会议。本次会议采取现
场投票及网络投票相结合的表决方式，符合《中华人民共和国公司法》《上市公
司股东会规则》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
志超、王昕；以视频方式出席会议的董事：谢铁根、谢辉宗、张莹、盛黎明、张
跃进、李真。
高管全部列席本次股东会，以现场方式列席的高管：谢志峰、钟志超、艾志
刚、谢昭庭；以视频方式列席的高管：谢志钦、张祁明、谢志杰、谢志超。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 360,706,072 99.8522 306,467 0.0848 227,300 0.0630
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
A股 360,686,172 99.8467 326,367 0.0903 227,300 0.0630
励计划相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
A股 360,686,172 99.8467 326,367 0.0903 227,300 0.0630
（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
《关于<公司 2026 年限
案）>及其摘要的议案》
《关于<公司 2026 年限
考核管理办法>的议案》
《关于提请股东会授权
董事会办理公司 2026 年
限制性股票激励计划相
关事宜的议案》
（三）关于议案表决的有关情况说明
应回避表决的关联股东名称：拟为本次限制性股票激励计划激励对象的股东
或与激励对象存在关联关系的股东。
三、律师见证情况
律师：邵芳、刘杰
公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决
程序均符合《公司法》
《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
特此公告。
天津银龙集团股份有限公司董事会
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经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
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