证券代码：301188 证券简称：力诺药包 公告编号：2026-015
债券代码：123221 债券简称：力诺转债
山东力诺医药包装股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东力诺医药包装股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十
九次会议通知于 2026 年 2 月 26 日通过现场及通讯等通知方式向全体董事发出，
经全体董事确认，本次会议已豁免通知期限。会议于 2026 年 2 月 26 日以现场
与通讯相结合的方式在公司会议室召开，会议由董事长宋来先生召集并主持，
本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中以通讯表决方式出席会议
的董事 5 名，分别是高元坤、马一、潘广成、杨公随、刘媛。公司全体高级管
理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和
国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于豁免公司第四届董事会第十九次会议通知期限的
议案》
根据《公司章程》等有关规定，董事会决定豁免董事会会议通知期限，并
于 2026 年 2 月 26 日召开第四届董事会第十九次会议。
议案表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（二）审议通过了《关于公司<2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其
摘要的议案》
为了进一步建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充
分调动公司董事、高级管理人员和核心技术（业务）人员的积极性，有效地将
股东、公司和核心团队个人三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远
发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，同意公司按照收益与贡献对等的
原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司
股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易
所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、行政法规
和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，拟定《2026 年限制性股票激励计
划（草案）》及其摘要。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2026 年限制性股票激励计划（草案）》及《2026 年限制性股票激励计划（草
案）摘要》。
本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过。
议案表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案关联董事
宋来回避表决。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（三）审议通过了《关于公司<2026 年限制性股票激励计划实施考核管理
办法>的议案》
为保证公司 2026 年限制性股票激励计划的顺利实施，同意公司根据《中华
人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自
律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、行政法规和规范性文件以及
《公司章程》、限制性股票激励计划的相关规定，拟定《2026 年限制性股票激
励计划实施考核管理办法》。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过。
议案表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案关联董事
宋来回避表决。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（四）审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的
议案》
为保证公司 2026 年限制性股票激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东
会授权董事会负责 2026 年限制性股票激励计划的具体实施，包括但不限于以下
有关事项：
（1）提请公司股东会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：
制性股票的授予日；
缩股、配股、派息等事宜时，按照本次激励计划规定的方法对限制性股票数量
及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；
缩股、配股、派息等事宜时，按照本次激励计划规定的方法对限制性股票授予
价格进行相应的调整；
或调整到预留部分或在激励对象之间进行分配和调整；
予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出授予申请、
向登记结算公司申请办理有关登记结算业务等；
事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
交易所提出归属登记申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改
《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；
授予价格和授予日等全部事宜；
和其他相关协议；
的条款一致的前提下不定期制定或修改本次激励计划的管理和实施规定。但如
果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东会或/和相关监管机构的
批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
规定需由股东会行使的权利除外。
（2）提请公司股东会授权董事会，就本次限制性股票激励计划向有关政府、
机构办理审批、登记、备案、核准等手续；签署、执行、修改、完成向有关政
府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的
变更登记；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行
为。
（3）提请股东会为本次限制性股票激励计划的实施，授权董事会委任财务
顾问、收款银行、会计师、律师等中介机构。
（4）提请公司股东会同意，上述授权自公司股东会批准之日起至相关事项
存续期内一直有效。上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规
范性文件、本次限制性股票激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决
议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行
使。
议案表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案关联董事
宋来回避表决。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（五）审议通过了《关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，公司拟于 2026 年
公司 2026 年第二次临时股东会。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-016）。
议案表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、备查文件
（一）第四届董事会第十九次会议决议；
（二）第四届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议。
特此公告。
山东力诺医药包装股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
