证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2026-003
山东鲁阳节能材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十二次
（临时）会议通知及补充通知分别于 2026 年 2 月 12 日、2 月 25 日以电子邮件的方式
发送全体董事，全体与会董事一致同意豁免本次会议补充通知的通知时限。本次会议
于 2026 年 2 月 26 日以视频会议方式召开。会议由董事长 John Charles Dandolph Iv 先生
主持 ，应 参加 会议董事 14 人， 实际 参加会议董事 13 人。其中，董 事 Chad David
Cannan 先生未能亲自出席会议，其委托董事 William Kaz Piotrowski 先生投票表决。公
司部分高级管理人员列席了会议，会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，
会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以投票表决的方式审议通过以下议案:
表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会聘任邓涛先生为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第
十一届董事会任期届满之日止。
《关于高级管理人员辞任及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2026-004）于
露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn，请投资者查阅。
本议案已经董事会提名委员会及审计委员会审议通过。
表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司参考外部市场薪酬水平，结合公司实际情况，具体拟定了邓涛先生的薪酬，
公司高级管理人员实行年薪制，邓涛先生的薪酬包括基本工资、年度奖金。基本工资
按月领取，年度奖金实际支付金额将根据公司业绩、管理设定目标的完成情况及个人
绩效综合确定。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会聘任 Panuphand Asvaintra 先生为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之
日起至第十一届董事会任期届满之日止。
《关于高级管理人员辞任及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2026-004）于
露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn，请投资者查阅。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
三、备查文件
特此公告。
山东鲁阳节能材料股份有限公司董事会
二〇二六年二月二十七日
首页
微信公众号
证券之星APP
