证券代码：300791 证券简称：仙乐健康 公告编码：2026-027
债券代码：123113 债券简称：仙乐转债
仙乐健康科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、 会议召开情况
公司现场会议同时提供了远程视频参会系统。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 2
月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 2 月 26 日
证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
科技股份有限公司章程》的相关规定。
二、会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 112 人，代表股份 220,361,513 股，占公司有表
决权股份总数的 71.9315%。
其中：通过现场投票的股东 9 人，代表股份 194,969,314 股，占公司有表决
权股份总数的 63.6429%。
通过网络投票的股东 103 人，代表股份 25,392,199 股，占公司有表决权股份
总数的 8.2886%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 102 人，代表股份 10,364,858 股，占公司有
表决权股份总数的 3.3833%。
其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 68,092 股，占公司有表决
权股份总数的 0.0222%。
通过网络投票的中小股东 100 人，代表股份 10,296,766 股，占公司有表决权
股份总数的 3.3611%。
信达律师事务所律师。公司部分董事、高级管理人员通过视频方式参会。
三、议案审议表决情况
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议
案：
（草案）〉及其摘要的议案》
关联股东已对本议案回避表决。
总表决情况：
同意 219,705,322 股，占出席本次股东会非关联股东有效表决权股份总数的
的 0.0367%；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会
非关联股东有效表决权股份总数的 0.0002%。
中小股东总表决情况：
同意 10,283,691 股，占出席本次股东会非关联中小股东有效表决权股份总数
的 99.2169%；反对 80,667 股，占出席本次股东会非关联中小股东有效表决权股
份总数的 0.7783%；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次
股东会非关联中小股东有效表决权股份总数的 0.0048%。
本议案获得出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的过半数通过。
管理办法〉的议案》
关联股东已对本议案回避表决。
总表决情况：
同意 219,704,922 股，占出席本次股东会非关联股东有效表决权股份总数的
的 0.0367%；弃权 900 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席本次股东
会非关联股东有效表决权股份总数的 0.0004%。
中小股东总表决情况：
同意 10,283,291 股，占出席本次股东会非关联中小股东有效表决权股份总数
的 99.2130%；反对 80,667 股，占出席本次股东会非关联中小股东有效表决权股
份总数的 0.7783%；弃权 900 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席本
次股东会非关联中小股东有效表决权股份总数的 0.0087%。
本议案获得出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的过半数通过。
议案》
关联股东已对本议案回避表决。
总表决情况：
同意 219,704,922 股，占出席本次股东会非关联股东有效表决权股份总数的
的 0.0367%；弃权 900 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席本次股东
会非关联股东有效表决权股份总数的 0.0004%。
中小股东总表决情况：
同意 10,283,291 股，占出席本次股东会非关联中小股东有效表决权股份总数
的 99.2130%；反对 80,667 股，占出席本次股东会非关联中小股东有效表决权股
份总数的 0.7783%；弃权 900 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席本
次股东会非关联中小股东有效表决权股份总数的 0.0087%。
本议案获得出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的过半数通过。
励计划（草案）〉及其摘要的议案》
关联股东已对本议案回避表决。
总表决情况：
同意 220,220,968 股，占出席本次股东会非关联股东有效表决权股份总数的
的 0.0362%；弃权 1,300 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席本次股
东会非关联股东有效表决权股份总数的 0.0006%。
中小股东总表决情况：
同意 10,224,313 股，占出席本次股东会非关联中小股东有效表决权股份总数
的 99.2145%；反对 79,653 股，占出席本次股东会非关联中小股东有效表决权股
份总数的 0.7729%；弃权 1,300 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席
本次股东会非关联中小股东有效表决权股份总数的 0.0126%。
本议案获得出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的三分之二以上通
过。
励计划实施考核管理办法〉的议案》
关联股东已对本议案回避表决。
总表决情况：
同意 220,220,968 股，占出席本次股东会非关联股东有效表决权股份总数的
的 0.0362%；弃权 1,300 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席本次股
东会非关联股东有效表决权股份总数的 0.0006%。
中小股东总表决情况：
同意 10,224,313 股，占出席本次股东会非关联中小股东有效表决权股份总数
的 99.2145%；反对 79,653 股，占出席本次股东会非关联中小股东有效表决权股
份总数的 0.7729%；弃权 1,300 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席
本次股东会非关联中小股东有效表决权股份总数的 0.0126%。
本议案获得出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的三分之二以上通
过。
宜的议案》
关联股东已对本议案回避表决。
总表决情况：
同意 220,219,668 股，占出席本次股东会非关联股东有效表决权股份总数的
的 0.0362%；弃权 2,600 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次
股东会非关联股东有效表决权股份总数的 0.0012%。
中小股东总表决情况：
同意 10,223,013 股，占出席本次股东会中小股东非关联股东有效表决权股份
总数的 99.2018%；反对 79,653 股，占出席本次股东会非关联中小股东有效表决
权股份总数的 0.7729%；弃权 2,600 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），
占出席本次股东会非关联中小股东有效表决权股份总数的 0.0252%。
本议案获得出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的三分之二以上通
过。
目标并修订相关文件的议案》
关联股东已对本议案回避表决。
总表决情况：
同意 219,645,744 股，占出席本次股东会非关联股东有效表决权股份总数的
的 0.0363%；弃权 1,500 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次
股东会非关联股东有效表决权股份总数的 0.0007%。
中小股东总表决情况：
同意 10,224,113 股，占出席本次股东会非关联中小股东有效表决权股份总数
的 99.2125%；反对 79,653 股，占出席本次股东会非关联中小股东有效表决权股
份总数的 0.7729%；弃权 1,500 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出
席本次股东会非关联中小股东有效表决权股份总数的 0.0146%。
本议案获得出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的三分之二以上通
过。
目标并修订相关文件的议案》
关联股东已对本议案回避表决。
总表决情况：
同意 219,625,744 股，占出席本次股东会非关联股东有效表决权股份总数的
的 0.0454%；弃权 1,500 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次
股东会非关联股东有效表决权股份总数的 0.0007%。
中小股东总表决情况：
同意 10,204,113 股，占出席本次股东会非关联中小股东有效表决权股份总数
的 99.0184%；反对 99,653 股，占出席本次股东会非关联中小股东有效表决权股
份总数的 0.9670%；弃权 1,500 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出
席本次股东会非关联中小股东有效表决权股份总数的 0.0146%。
本议案获得出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的三分之二以上通
过。
四、律师出具的法律意见
本次股东会由广东信达律师事务所指派的高灵灵律师及万茜律师见证，并出
具法律意见书，认为本次股东会的召集及召开程序符合《公司法》《股东会规则》
等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席会议人员及召集人
资格合法有效，本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的法律意见书》。
特此公告。
仙乐健康科技股份有限公司
董事会
二〇二六年二月二十六日
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