广东信达律师事务所 股东会法律意见书
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广东信达律师事务所
关于仙乐健康科技股份有限公司
法律意见书
信达会字（2026）第033号
致：仙乐健康科技股份有限公司（下称“贵公司”）
广东信达律师事务所接受贵公司的委托，指派周蒴婷律师及高灵灵律师（下
称“本所律师”）参加了贵公司2026年第二次临时股东会（下称“本次股东会”），
并进行了必要的验证工作。现根据《中华人民共和国公司法》
（下称“《公司法》”）、
《上市公司股东会规则》（下称“《股东会规则》”）、《深圳证券交易所上市
公司股东会网络投票实施细则》（下称“《网络投票实施细则》”）等法律法规
和规范性文件以及贵公司《公司章程》的规定，对贵公司本次股东会的召集、召
开程序、出席会议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果等事项发表法律意
见。
在出具本法律意见书之前，本所律师参加了本次股东会，审查了贵公司董事
会提供的与本次股东会有关的文件。贵公司保证其所提供的文件真实、完整，其
复印件与原件相符，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所律师
披露，而无任何隐瞒、疏漏之处。
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本法律意见书仅供贵公司本次股东会相关事项合法性的目的使用，不得用作
任何其他目的。本所律师同意将本法律意见书随同贵公司本次股东会决议一起予
以公告。
本所律师依据《股东会规则》第六条的规定，按照中国律师行业公认的业务
标准、道德规范和勤勉尽责的精神，现出具法律意见如下：
一、关于本次股东会的召集与召开程序
《仙乐健康科技股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知》，于
召开2026年第二次临时股东会的提示性公告》。
场会议于2026年2月26日15:00在上海市青浦区赵巷镇佳杰路99弄2号8层会议室
如期召开，贵公司现场会议同时提供了远程视频参会系统。本次股东会同时遵照
会议通知确定的时间和程序进行了网络投票，其中，通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的具体时间为2026年2月26日9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2026年2月26日9:15-15:00期
间的任意时间。
经本所律师审验，本次股东会的召集与召开程序符合《公司法》《股东会规
则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、关于出席本次股东会的人员及召集人资格
票表决的股东共112人，共代表有表决权股份220,361,513股，占公司有表决权股
份总数的71.9315%（根据相关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东
会表决权，故贵公司本次股东会有表决权股份总数已剔除截至股权登记日贵公司
回购专用证券账户中已回购的股份数量）。其中出席本次股东会现场会议的股东
及股东代理人9人，代表有表决权股份194,969,314股，占公司有表决权股份总数
的63.6429%；根据深圳证券信息有限公司提供的本次股东会网络投票结果的统计
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数据，在有效时间内通过网络投票方式参加投票的股东103人，代表有表决权股
份25,392,199股，占公司有表决权股份总数的8.2886%。
经查验，出席本次股东会现场会议的股东及委托代理人出席的股东均为本次
股东会股权登记日2026年2月12日下午深圳证券交易所收市时在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的贵公司全体普通股股东（含表决权恢复的
优先股股东）；通过网络投票系统进行投票的股东资格，由深圳证券信息有限公
司验证其身份。
律师。贵公司部分董事、高级管理人员通过视频方式参会。
本所律师认为，出席本次股东会的人员资格、召集人资格符合《公司法》
《股
东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。
三、关于本次股东会的表决程序、表决结果
经本所律师验证，本次股东会审议的议案与召开本次股东会的通知公告中所
列明的审议事项相一致；本次股东会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情
形。本次股东会对会议通知中列明的议案进行逐项审议，并采取现场投票和网络
投票相结合的方式进行表决。
本次股东会现场会议对本次股东会会议通知中列明的议案，以记名投票方式
进行表决，监票人、计票人按照有关法律法规和《公司章程》规定的程序共同对
现场投票进行了监票和计票；深圳证券信息有限公司向贵公司提供了本次股东会
网络投票的股东人数、代表股份数、占公司总股份的比例和表决结果，网络投票
的表决结果由深圳证券信息有限公司汇总统计，并由其对真实性负责。
本次股东会投票表决结束后，贵公司合并统计了现场投票和网络投票的表决
结果，并当场公布表决结果，具体如下：
其摘要的议案
关联股东已对本议案回避表决。
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总表决情况：
同意219,705,322股，占出席本次股东会非关联股东有效表决权股份总数的
联股东有效表决权股份总数的0.0002%。
中小股东总表决情况：
同意10,283,691股，占出席本次股东会非关联中小股东有效表决权股份总数
的99.2169%；反对80,667股，占出席本次股东会非关联中小股东有效表决权股份
总数的0.7783%；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东
会非关联中小股东有效表决权股份总数的0.0048%。
表决结果：该项议案获得出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的过半
数同意，表决通过。
议案
关联股东已对本议案回避表决。
总表决情况：
同意219,704,922股，占出席本次股东会非关联股东有效表决权股份总数的
关联股东有效表决权股份总数的0.0004%。
中小股东总表决情况：
同意10,283,291股，占出席本次股东会非关联中小股东有效表决权股份总数
的99.2130%；反对80,667股，占出席本次股东会非关联中小股东有效表决权股份
总数的0.7783%；弃权900股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股
东会非关联中小股东有效表决权股份总数的0.0087%。
表决结果：该项议案获得出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的过半
数同意，表决通过。
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关联股东已对本议案回避表决。
总表决情况：
同意219,704,922股，占出席本次股东会非关联股东有效表决权股份总数的
关联股东有效表决权股份总数的0.0004%。
中小股东总表决情况：
同意10,283,291股，占出席本次股东会非关联中小股东有效表决权股份总数
的99.2130%；反对80,667股，占出席本次股东会非关联中小股东有效表决权股份
总数的0.7783%；弃权900股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股
东会非关联中小股东有效表决权股份总数的0.0087%。
表决结果：该项议案获得出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的过半
数同意，表决通过。
及其摘要的议案
关联股东已对本议案回避表决。
总表决情况：
同意220,220,968股，占出席本次股东会非关联股东有效表决权股份总数的
非关联股东有效表决权股份总数的0.0006%。
中小股东总表决情况：
同意10,224,313股，占出席本次股东会非关联中小股东有效表决权股份总数
的99.2145%；反对79,653股，占出席本次股东会非关联中小股东有效表决权股份
总数的0.7729%；弃权1,300股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次
股东会非关联中小股东有效表决权股份总数的0.0126%。
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表决结果：该项议案获得出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的三分
之二以上同意，表决通过。
核管理办法》的议案
关联股东已对本议案回避表决。
总表决情况：
同意220,220,968股，占出席本次股东会非关联股东有效表决权股份总数的
非关联股东有效表决权股份总数的0.0006%。
中小股东总表决情况：
同意10,224,313股，占出席本次股东会非关联中小股东有效表决权股份总数
的99.2145%；反对79,653股，占出席本次股东会非关联中小股东有效表决权股份
总数的0.7729%；弃权1,300股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次
股东会非关联中小股东有效表决权股份总数的0.0126%。
表决结果：该项议案获得出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的三分
之二以上同意，表决通过。
关联股东已对本议案回避表决。
总表决情况：
同意220,219,668股，占出席本次股东会非关联股东有效表决权股份总数的
非关联股东有效表决权股份总数的0.0012%。
中小股东总表决情况：
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同意10,223,013股，占出席本次股东会非关联中小股东有效表决权股份总数
的99.2018%；反对79,653股，占出席本次股东会非关联中小股东有效表决权股份
总数的0.7729%；弃权2,600股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次
股东会非关联中小股东有效表决权股份总数的0.0252%。
表决结果：该项议案获得出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的三分
之二以上同意，表决通过。
关文件的议案
关联股东已对本议案回避表决。
总表决情况：
同意219,645,744股，占出席本次股东会非关联股东有效表决权股份总数的
非关联股东有效表决权股份总数的0.0007%。
中小股东总表决情况：
同意10,224,113股，占出席本次股东会非关联中小股东有效表决权股份总数
的99.2125%；反对79,653股，占出席本次股东会非关联中小股东有效表决权股份
总数的0.7729%；弃权1,500股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次
股东会非关联中小股东有效表决权股份总数的0.0146%。
表决结果：该项议案获得出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的三分
之二以上同意，表决通过。
关文件的议案
关联股东已对本议案回避表决。
总表决情况：
同意219,625,744股，占出席本次股东会非关联股东有效表决权股份总数的
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非关联股东有效表决权股份总数的0.0007%。
中小股东总表决情况：
同意10,204,113股，占出席本次股东会非关联中小股东有效表决权股份总数
的99.0184%；反对99,653股，占出席本次股东会非关联中小股东有效表决权股份
总数的0.9670%；弃权1,500股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次
股东会非关联中小股东有效表决权股份总数的0.0146%。
表决结果：该项议案获得出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的三分
之二以上同意，表决通过。
本次股东会会议记录已经出席本次股东会的董事、董事会秘书签名，出席本
次股东会的股东及委托代理人没有对表决结果提出异议。
本所律师认为，本次股东会表决程序、表决结果符合《公司法》《股东会规
则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次股东会的召集及召开程序符合《公司
法》《股东会规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，出席
会议人员及召集人资格合法有效，本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
（以下无正文）
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（本页为《广东信达律师事务所关于仙乐健康科技股份有限公司 2026 年第二次
临时股东会的法律意见书》之签署页）
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负责人： 签字律师：
李 忠 周蒴婷
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