恒源煤电临时股东会法律意见书
安徽天禾律师事务所
关于安徽恒源煤电股份有限公司
天律意 2026 第 00437 号
致：安徽恒源煤电股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和
国证券法》（下称“《证券法》”）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东
会规则》（下称“《股东会规则》”）的规定，以及贵公司（下称“公司”）与
安徽天禾律师事务所（下称“天禾”）签订的《聘请证券事务常年法律顾问合同》，
天禾律师出席公司 2026 年第一次临时股东会（下称“本次股东会”）并对本次
股东会相关事项进行见证，出具法律意见。
为出具本法律意见，天禾律师审查了公司提供的以下文件：
董事会第二十二次会议决议公告；
次股东会 通知的公告及公司 2026 年 1 月 30 日刊载于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的会议通知；
恒源煤电临时股东会法律意见书
天禾律师同意将本法律意见书作为本次股东会的法定文件，随其他文件一并
报送有关主管部门审查并予以公告。
天禾律师根据《证券法》要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范
和勤勉尽责精神，对本次股东会的召集及召开及其他相关法律问题发表如下意见：
一、关于本次股东会的召集、召开程序
经验证，根据公司第八届董事会第二十二次会议决议，公司于 2026 年 1 月
本次股东会的通知。2026 年 2 月 26 日公司召开本次股东会，出席本次股东会的
股东及股东代表共 536 户，其中有表决权的股份总数为 28,801,483 股，占公司有
表决权股份总数的 5.3290%。会议由董事会召集，公司董事长杨林先生主持。
经核查，会议通知的公告时间系会议召开时间的 15 日前。
天禾律师认为，本次股东会的召集、召开程序与会议通知一致，符合我国法
律、法规、《股东会规则》及《公司章程》的规定。
二、 关于出席本次股东会会议人员的资格及召集人资格
（一）出席公司本次股东会会议人员有：
现场出席会议的股东或股东代理人 1 户，股东或股东代理人代表的股东均为
登记在册的公司股东。股东亲自出席的均出示了身份证明文件；股东代理人出席
的除出示前述文件外，还出示了股东授权委托书及本人的身份证明。
以网络投票方式参会的股东共 535 户。参与网络投票股东的身份均获得上海
证券交易所交易系统的认证。
另外，公司部分高级管理人员列席会议。
经验证，上述人员参加本次股东会符合法律、法规、《股东会规则》和《公
司章程》的规定，其与会资格合法有效。
（二）本次股东会的召集人为公司董事会。
恒源煤电临时股东会法律意见书
经验证，本次股东会召集人符合法律、法规、《股东会规则》和《公司章程》
规定的条件，其召集资格合法有效。
三、关于本次股东会的表决程序
对公告中列明的议案进行了表决。本次现场出席会议的股东回避表决。
现场投票结束后，公司向上证所信息网络有限公司提供了本次股东会现场投
票的表决权总数和表决结果。
投票方式按相关规定程序对议案进行表决。采用上海证券交易所网络投票系统，
通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，
网络投票结果由上证所信息网络有限公司负责统计。
现场投票和网络投票的表决结果，并向公司提供了每项议案的表决结果。
经验证，表决程序和投票方式、计票统计方式符合《股东会规则》和《公司
章程》的规定。
四、关于本次股东会的表决结果
经验证，本次股东会的表决结果如下：
本次审议议案为非累积投票议案。
议案名称：《关于预计恒源煤电 2026 年度日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）
关联股东安徽省皖北煤电集团有限责任公司回避表决。
恒源煤电临时股东会法律意见书
经验证，公司本次股东会的表决结果合法有效。
五、 结论意见
基于上述事实，天禾律师认为，公司 2026 年第一次临时股东会的召集与召
开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》
《证券法》《股东会规则》和《公司章程》的规定，股东会决议合法有效。
（以下无正文，接签字盖章页）
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