证券代码：688458 证券简称：美芯晟 公告编号：2026-014
美芯晟科技（北京）股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2026 年 2 月 26 日
（二） 股东会召开的地点：北京市海淀区中关村东升科技园·东畔科创中心 B 座
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 80
普通股股东所持有表决权数量 35,895,239
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 33.7761
注：上述出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例，已剔除截至股权登记
日公司已回购的股份 5,262,415 股。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
的方式进行表决；
持召开；
《证券法》
及《公司章程》的规定，会议合法有效。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
代表张丹等相关人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
并办理工商变更登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 35,869,637 99.9286 23,811 0.0663 1,791 0.0051
（二） 关于议案表决的有关情况说明
权总数的三分之二以上表决通过；；
三、 律师见证情况
律师：郜梦晗、段星飞
本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格
和召集人资格、表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规及《公司章
程》的有关规定，由此作出的股东会决议是合法有效的。
特此公告。
美芯晟科技（北京）股份有限公司董事会
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