证券代码：688267 证券简称：中触媒 公告编号：2026-004
中触媒新材料股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2026 年 2 月 26 日
（二） 股东会召开的地点：辽宁省大连普湾新区松木岛化工园区中触媒新材料
股份有限公司学术报告厅
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 76
普通股股东所持有表决权数量 87,056,981
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 50.2868
注：截至本次股东会股权登记日的总股本为 176,200,000 股；其中，公司回购专用账户中股
份数为 3,079,019 股，不享有股东大会表决权。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长李进先生主持。会议采取现场投票和网络投
票相结合的方式进行表决。本次会议的表决过程、表决权的行使及计票、监票的
程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
部分募投项目内部投资结构调整及延期的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 86,932,903 99.8574 110,960 0.1274 13,118 0.0152
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
《关于部分募投
项目结项并将
节余募集资金
永久补充流动 4,797 110,9
资金、部分募投 ,513 60
项目内部投资
结构调整及延
期的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
三、 律师见证情况
律师：俞磊、李笛鸣
公司本次股东会的召集和召开程序符合《证券法》《公司法》《股东会规则》
和《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法
有效，表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
中触媒新材料股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
