证券代码：603129 证券简称：春风动力 公告编号：2026-003
浙江春风动力股份有限公司
第六届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 董事会会议召开情况
浙江春风动力股份有限公司（以下简称“公司”）全体董事同意豁免会议通
知时间要求，第六届董事会第十四次会议的会议通知于 2026 年 2 月 26 日以通讯
方式发出，会议于 2026 年 2 月 26 日以现场结合通讯会议方式召开【现场会议地
址：浙江春风动力股份有限公司会议室（浙江省杭州市临平区临平街道绿洲路
际出席董事 9 名，会议由董事长赖民杰先生主持。会议的通知、召集、召开和表
决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》
等有关法律、法规的规定。
二、 董事会会议审议情况
会议以记名和书面的方式，审议了如下议案：
（一）审议通过《关于注销 2024 年股票期权激励计划首次授予第一个行权
期部分股票期权的议案》
公司第六届董事会薪酬与考核委员会对本议案审议的事项无异议。董事会认
为：鉴于《公司 2024 年股票期权激励计划》中 108 名首次授予的激励对象已离
职，不再具备激励对象资格；7 名激励对象个人绩效考核不合格，不满足首次授
予第一个行权期的行权条件。公司董事会同意注销上述 108 名离职激励对象已获
授但尚未行权的全部股票期权，注销 7 名激励对象首次授予第一个行权期内因个
人绩效考核不合格对应的股票期权。本次注销事项符合《上市公司股权激励管理
办法》《公司 2024 年股票期权激励计划》的相关规定，且已取得 2024 年第一次
临时股东大会授权，决策程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生
实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，一致同意通过本议案。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司
指定信息披露媒体上披露的《春风动力关于注销 2024 年股票期权激励计划首次
授予第一个行权期部分股票期权的公告》。
表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
（二）审议通过《关于 2024 年股票期权激励计划首次授予第一个行权期符
合行权条件的议案》
公司第六届董事会薪酬与考核委员会对本议案审议的事项无异议。董事会认
为：根据《公司 2024 年股票期权激励计划》的相关规定，2024 年股票期权激励
计划首次授予第一个行权期行权条件已经成就，同意公司为本次符合条件的激励
对象办理股票期权行权所需的相关事宜。本次可行权的激励对象的行权资格合法、
有效，该事项决策程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司
指定信息披露媒体上披露的《春风动力关于 2024 年股票期权激励计划首次授予
第一个行权期符合行权条件的公告》。
表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
特此公告。
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