普莱柯生物工程股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料
普莱柯生物工程股份有限公司
二 O 二六年三月
普莱柯生物工程股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料
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为维护投资者的合法权益，确保普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称“公
司”）2026 年第一次临时股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国
公司法》
《公司章程》
《公司股东会议事规则》等有关规定，特制定本次股东会会
议须知：
一、会议组织
人员安排，共同维护好会议秩序。
事会秘书、高级管理人员以及见证律师以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。
对于影响本次会议秩序和损害其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制
止。
临时股东会的通知》要求，持相关证件办理签到手续。在大会主持人宣布现场出
席会议的股东及股东代表人数，以及所持有表决权的股份总数之后，会议终止签
到登记，在会议登记终止时未在“出席股东签名册”上签到的股东和股东代表，其
代表的股份不计入现场出席本次会议的股份总数，不得参与现场表决，但可在股
东会上发言或提出质询。
项权利。股东事先准备发言的，应当先向会务组登记。股东不得无故中断股东会
议程要求发言。本次会议在进行表决时，股东及股东代表不可进行大会发言。
明。对于涉及公司商业秘密的提问，会议主持人或相关负责人将在保密的基础上
尽量说明。
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二、会议的表决
现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第一
次投票结果为准。
《表决票》上表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份
享有一票表决权。股东或股东代表对《表决票》上的各项内容，可以表示同意、
反对或弃权，并在相应的表格处打“√”。不选、多选或涂改，视为弃权。
网络投票，股东应在公司《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》中列明
的时限内进行网络投票。
票，并将表决结果报告会议主持人。
会议决议。
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一、现场会议时间
二、网络投票时间
三、现场会议地点
河南省洛阳市政和路 15 号公司二楼会议室。
四、会议主持人
公司董事长：张许科先生。
五、会议议程：
（一）宣布会议开始，宣布到会股东或股东代表人数、代表股份数总数。
（二）介绍出席会议的董事、高级管理人员、见证律师等人员情况。
（三）推荐计票、监票人。
（四）审议如下议案：
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（五）填写表决票，统计现场表决结果，股东发言或提问。
（六）休会，等待网络投票表决结果。
（七）汇总现场会议和网络投票表决结果。
（八）主持人宣读会议决议。
（九）见证律师宣读法律意见。
（十）宣布会议结束。
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议案一
关于选举董事的议案
各位股东及股东代表：
公司第五届董事会任期即将届满，结合公司经营发展的需要并依据《公司章
程》相关规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中职工代表董事 1 名、独立董事
凤女士、赵锐先生、韩冰女士作为公司第六届董事会非独立董事候选人，上述非
独 立 董 事 简 历 详 见 公 司 于 2026 年 2 月 7 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《第五届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编
号：2026-006）。请对上述每一人选作单独表决。
上述非独立董事需经本次股东会审议通过后与职工代表董事、独立董事组成
公司第六届董事会，任期为自本次股东会审议通过之日起 3 年。
请各位股东和股东代表审议。
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议案二
关于选举独立董事的议案
各位股东及股东代表：
公司第五届董事会任期即将届满，结合公司经营发展的需要并依据《公司章
程》相关规定，董事会由 9 名董事组成，其中职工代表董事 1 名、独立董事 3
名。经董事会提名委员会和董事会审议，现选举曹永长先生、王楚端先生、张宪
胜先生作为公司第六届董事会独立董事候选人，上述独立董事简历详见公司于
会第二十三次会议决议公告》
（公告编号：2026-006）。请对上述每一人选作单独
表决。
上述独立董事需经本次股东会审议通过后与非独立董事组成公司第六届董
事会，任期为自本次股东会审议通过之日起 3 年，独立董事津贴为 9.6 万元/年/
人（含税）。
请各位股东和股东代表审议。
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