证券代码：600488 证券简称：津药药业 编号：2026-009
津药药业股份有限公司
第九届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
津药药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二
十四次会议于 2026 年 2 月 26 日以通讯表决的方式召开。本次会议的
通知已于 2026 年 2 月 24 日以电子邮件的方式送达公司各位董事和高
管人员。会议应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人，会议由公司
董事长主持，公司高管人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定，决议如下：
出具警示函措施的整改报告的议案
董事会同意公司出具的整改报告并将认真落实各项整改措施，通
过本次专项整改，彻底解决监管部门指出的问题；完善公司相关内部
控制制度及业务流程，强化全员合规意识和风险防控能力；健全长效
监管机制，提升公司治理和规范运作水平，切实保护公司、股东及全
体利益相关方的合法权益。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.see.com.cn）同日披露
的公告。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
津药药业股份有限公司董事会
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