亿道信息: 2026年第一次临时股东会决议公告

来源:证券之星 2026-02-25 21:05:23
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证券代码:001314         证券简称:亿道信息             公告编号:2026-019
              深圳市亿道信息股份有限公司
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
   特别提示:
   一、会议通知情况
   公司分别于 2026 年 1 月 27 日、2026 年 2 月 13 日在《证券时报》《中国证
券报》
  《上海证券报》
        《证券日报》
             《经济参考报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
刊登了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》《关于 2026 年第一次临时
股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告》。
   二、会议召开情况
   (1)现场会议时间:2026 年 2 月 25 日(星期三)下午 15:00。
   (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2026 年 2 月 25 日 9:15-15:00 的
任意时间。
先生因工作事由未能主持会议,本次股东会经半数以上董事推举由董事刘远贵先
生主持。
室。
过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供网络投票平台。公司股东应选
择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以
第一次投票表决结果为准。
文件的规定。
  (注:本决议中除特别说明外所有数值均保留 4 位小数,若出现各分项数值
之和与总数尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成)
  三、会议出席情况
  (一)会议出席总体情况
占公司有表决权股份总数的 56.8107%。
份总数的 0.6352%。
  (二)中小股东出席情况
  出席现场会议和参加网络投票的中小股东(指除公司董事、高级管理人员以
及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东,下同)共 231 名,
代表股份 2,335,419 股,占公司有表决权股份总数的 1.6374%。其中:通过现场
投票的中小股东 1 名,代表股份 1,429,419 股,占公司有表决权股份总数的
决权股份总数的 0.6352%。
  (三)其他人员出席情况
  公司董事、高级管理人员出席、列席了本次会议,广东华商律师事务所敬妙
妙律师和周华志律师见证了本次会议,并出具了法律意见书。
   四、会议表决情况
   本次股东会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了以下
议案,审议表决结果如下:
暨关联交易相关法律法规规定条件的议案》
   总表决结果:
   同意 81,818,831 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8554%;
反对 110,100 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1344%;弃权 8,400
股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的
   中小股东总表决情况:
   同意 2,216,919 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的 0.3597%。
暨关联交易方案的议案》
   总表决结果:
   同意 81,817,031 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8532%;
反对 107,200 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1308%;弃权 13,100
股(其中,因未投票默认弃权 4,700 股),占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0160%。
   中小股东总表决情况:
   同意 2,215,119 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5609%。
   总表决结果:
   同意 81,817,031 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8532%;
反对 107,200 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1308%;弃权 13,100
股(其中,因未投票默认弃权 4,700 股),占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0160%。
   中小股东总表决情况:
   同意 2,215,119 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5609%。
市地点
   总表决结果:
   同意 81,817,631 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8539%;
反对 106,600 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1301%;弃权 13,100
股(其中,因未投票默认弃权 4,700 股),占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0160%。
   中小股东总表决情况:
   同意 2,215,719 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5609%。
   总表决结果:
   同意 81,817,031 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8532%;
反对 107,200 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1308%;弃权 13,100
股(其中,因未投票默认弃权 4,700 股),占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0160%。
   中小股东总表决情况:
   同意 2,215,119 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5609%。
发行价格
   总表决结果:
   同意 81,817,031 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8532%;
反对 107,200 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1308%;弃权 13,100
股(其中,因未投票默认弃权 4,700 股),占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0160%。
   中小股东总表决情况:
   同意 2,215,119 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5609%。
   总表决结果:
   同意 81,814,431 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8500%;
反对 107,200 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1308%;弃权 15,700
股(其中,因未投票默认弃权 14,900 股),占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0192%。
   中小股东总表决情况:
   同意 2,212,519 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6723%。
   总表决结果:
   同意 81,814,431 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8500%;
反对 107,200 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1308%;弃权 15,700
股(其中,因未投票默认弃权 14,900 股),占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0192%。
   中小股东总表决情况:
   同意 2,212,519 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6723%。
   总表决结果:
   同意 81,814,431 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8500%;
反对 107,200 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1308%;弃权 15,700
股(其中,因未投票默认弃权 14,900 股),占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0192%。
   中小股东总表决情况:
   同意 2,212,519 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6723%。
   总表决结果:
   同意 81,813,631 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8490%;
反对 107,200 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1308%;弃权 16,500
股(其中,因未投票默认弃权 15,700 股),占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0201%。
   中小股东总表决情况:
   同意 2,211,719 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7065%。
   总表决结果:
   同意 81,809,231 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8437%;
反对 106,400 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1299%;弃权 21,700
股(其中,因未投票默认弃权 21,300 股),占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0265%。
   中小股东总表决情况:
   同意 2,207,319 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9292%。
   总表决结果:
   同意 81,813,631 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8490%;
反对 107,200 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1308%;弃权 16,500
股(其中,因未投票默认弃权 15,700 股),占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0201%。
   中小股东总表决情况:
   同意 2,211,719 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7065%。
   总表决结果:
   同意 81,814,431 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8500%;
反对 107,200 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1308%;弃权 15,700
股(其中,因未投票默认弃权 14,900 股),占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0192%。
   中小股东总表决情况:
   同意 2,212,519 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6723%。
   总表决结果:
   同意 81,814,431 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8500%;
反对 107,200 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1308%;弃权 15,700
股(其中,因未投票默认弃权 14,900 股),占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0192%。
   中小股东总表决情况:
   同意 2,212,519 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6723%。
   总表决结果:
   同意 81,813,631 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8490%;
反对 107,200 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1308%;弃权 16,500
股(其中,因未投票默认弃权 15,700 股),占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0201%。
   中小股东总表决情况:
   同意 2,211,719 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7065%。

    总表决结果:
    同意 81,813,531 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8489%;
反对 107,200 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1308%;弃权 16,600
股(其中,因未投票默认弃权 15,700 股),占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0203%。
    中小股东总表决情况:
    同意 2,211,619 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7108%。
    总表决结果:
    同意 81,814,431 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8500%;
反对 107,200 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1308%;弃权 15,700
股(其中,因未投票默认弃权 14,900 股),占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0192%。
    中小股东总表决情况:
    同意 2,212,519 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6723%。
    总表决结果:
    同意 81,813,731 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8492%;
反对 107,200 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1308%;弃权 16,400
股(其中,因未投票默认弃权 15,700 股),占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0200%。
    中小股东总表决情况:
   同意 2,211,819 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7022%。
   总表决结果:
   同意 81,813,531 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8489%;
反对 107,200 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1308%;弃权 16,600
股(其中,因未投票默认弃权 15,700 股),占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0203%。
   中小股东总表决情况:
   同意 2,211,619 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7108%。
   总表决结果:
   同意 81,814,431 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8500%;
反对 107,200 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1308%;弃权 15,700
股(其中,因未投票默认弃权 14,900 股),占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0192%。
   中小股东总表决情况:
   同意 2,212,519 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6723%。
   总表决结果:
   同意 81,812,431 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8476%;
反对 107,200 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1308%;弃权 17,700
股(其中,因未投票默认弃权 17,100 股),占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0216%。
   中小股东总表决情况:
   同意 2,210,519 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7579%。
   总表决结果:
   同意 81,814,431 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8500%;
反对 103,200 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1259%;弃权 19,700
股(其中,因未投票默认弃权 18,900 股),占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0240%。
   中小股东总表决情况:
   同意 2,212,519 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8435%。
   总表决结果:
   同意 81,814,431 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8500%;
反对 103,200 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1259%;弃权 19,700
股(其中,因未投票默认弃权 18,900 股),占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0240%。
   中小股东总表决情况:
   同意 2,212,519 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8435%。
三条规定的重组上市情形的议案》
   总表决结果:
   同意 81,814,431 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8500%;
反对 103,200 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1259%;弃权 19,700
股(其中,因未投票默认弃权 18,900 股),占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0240%。
   中小股东总表决情况:
   同意 2,212,519 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8435%。
条、第四十三条和第四十四条规定的议案》
   总表决结果:
   同意 81,814,431 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8500%;
反对 103,200 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1259%;弃权 19,700
股(其中,因未投票默认弃权 18,900 股),占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0240%。
   中小股东总表决情况:
   同意 2,212,519 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8435%。
划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》
   总表决结果:
   同意 81,814,431 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8500%;
反对 103,200 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1259%;弃权 19,700
股(其中,因未投票默认弃权 18,900 股),占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0240%。
   中小股东总表决情况:
   同意 2,212,519 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8435%。
定的议案》
   总表决结果:
   同意 81,813,331 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8487%;
反对 103,200 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1259%;弃权 20,800
股(其中,因未投票默认弃权 20,000 股),占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0254%。
   中小股东总表决情况:
   同意 2,211,419 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8906%。
   总表决结果:
   同意 81,814,331 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8499%;
反对 103,200 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1259%;弃权 19,800
股(其中,因未投票默认弃权 18,900 股),占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0242%。
   中小股东总表决情况:
   同意 2,212,419 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8478%。
买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
   总表决结果:
   同意 81,813,631 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8490%;
反对 110,700 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1351%;弃权 13,000
股(其中,因未投票默认弃权 12,200 股),占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0159%。
   中小股东总表决情况:
   同意 2,211,719 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5566%。
   总表决结果:
   同意 81,813,631 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8490%;
反对 110,700 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1351%;弃权 13,000
股(其中,因未投票默认弃权 12,200 股),占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0159%。
   中小股东总表决情况:
   同意 2,211,719 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5566%。
估目的相关性及评估定价的公允性的议案》
   总表决结果:
   同意 81,813,631 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8490%;
反对 110,700 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1351%;弃权 13,000
股(其中,因未投票默认弃权 12,200 股),占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0159%。
   中小股东总表决情况:
   同意 2,211,719 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5566%。
报告报出的议案》
   总表决结果:
   同意 81,813,631 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8490%;
反对 110,700 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1351%;弃权 13,000
股(其中,因未投票默认弃权 12,200 股),占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0159%。
   中小股东总表决情况:
   同意 2,211,719 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5566%。
   总表决结果:
   同意 81,813,031 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8483%;
反对 110,700 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1351%;弃权 13,600
股(其中,因未投票默认弃权 12,200 股),占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0166%。
   中小股东总表决情况:
   同意 2,211,119 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5823%。
号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条、<深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组>第三十条不得参与任何上
市公司重大资产重组情形的议案》
   总表决结果:
   同意 81,813,631 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8490%;
反对 110,700 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1351%;弃权 13,000
股(其中,因未投票默认弃权 12,200 股),占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0159%。
   中小股东总表决情况:
   同意 2,211,719 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5566%。
   总表决结果:
   同意 81,813,631 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8490%;
反对 110,700 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1351%;弃权 13,000
股(其中,因未投票默认弃权 12,200 股),占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0159%。
   中小股东总表决情况:
   同意 2,211,719 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5566%。
   总表决结果:
   同意 81,813,531 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8489%;
反对 110,800 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1352%;弃权 13,000
股(其中,因未投票默认弃权 12,200 股),占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0159%。
   中小股东总表决情况:
   同意 2,211,619 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5566%。
   总表决结果:
   同意 81,813,631 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8490%;
反对 110,700 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1351%;弃权 13,000
股(其中,因未投票默认弃权 12,200 股),占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0159%。
   中小股东总表决情况:
   同意 2,211,719 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5566%。
文件的有效性的议案》
   总表决结果:
   同意 81,813,631 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8490%;
反对 107,200 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1308%;弃权 16,500
股(其中,因未投票默认弃权 15,700 股),占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0201%。
   中小股东总表决情况:
   同意 2,211,719 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7065%。
   总表决结果:
   同意 81,813,331 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8487%;
反对 107,200 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1308%;弃权 16,800
股(其中,因未投票默认弃权 16,000 股),占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0205%。
   中小股东总表决情况:
   同意 2,211,419 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7194%。
案》
   总表决结果:
   同意 81,813,331 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8487%;
反对 107,200 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1308%;弃权 16,800
股(其中,因未投票默认弃权 16,000 股),占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0205%。
   中小股东总表决情况:
   同意 2,211,419 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7194%。
   总表决结果:
   同意 81,813,331 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8487%;
反对 103,200 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1259%;弃权 20,800
股(其中,因未投票默认弃权 20,000 股),占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0254%。
   中小股东总表决情况:
   同意 2,211,419 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8906%。
   总表决结果:
   同意 8,817,030 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.7977%;
反对 86,100 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.9648%;弃权 21,200
股(其中,因未投票默认弃权 20,000 股),占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.2376%。
   中小股东总表决情况:
   同意 2,228,119 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9078%。
   本议案关联股东深圳市亿道控股有限公司、张治宇、石庆、钟景维、陈粮已
回避表决,合计持有公司有表决权股份 73,013,001 股。
   议案 1-20、议案 22-23 为特别决议议案,已由出席股东会股东或股东代理
人所持表决权的三分之二以上通过;其余议案已获得出席会议股东所持有效表决
权股份总数过半数通过。本次股东会所审议的议案均为《关于召开 2026 年第一
次临时股东会的通知》《关于 2026 年第一次临时股东会增加临时提案暨股东会
补充通知的公告》中所列明的议案,本次股东会审议的议案未出现修改原议案或
提出新议案的情形。
   五、律师出具的法律意见
  本次股东会由广东华商律师事务所敬妙妙律师和周华志律师见证,并出具了
法律意见书。见证律师认为:公司本次股东会的召集、召开程序均符合有关法律、
法规及《公司章程》的规定;出席会议人员资格和召集人资格合法有效;表决程
序和表决结果合法有效。
  六、备查文件
临时股东会的法律意见书》。
  特此公告。
                          深圳市亿道信息股份有限公司
                                   董事会
                           二〇二六年二月二十六日

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