证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2026-007
天山材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开情况
交易所交易系统投票的具体时间为：2026 年 2 月 25 日上午 9:15 至
联网投票的具体时间为：2026 年 2 月 25 日 9:15 至 15:00 的任意时
间。
厦会议室。
（简称“《股东会规则》”）《深圳证券交易所股票上市规则》等法
律、法规和规范性文件及《公司章程》规定。
二、会议的出席情况
出席本次股东会的股东及股东代理人共 717 人，有效表决权股份
总数为 5,794,898,577 股，占公司有表决权股份总数的 81.4979％。
其中：
现场出席本次股东会的股东及股东代理人共 2 人，有效表决权股
份总数为 5,769,352,956 股，占公司有表决权股份总数的 81.1386％。
本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投
票的股东共 715 人，代表有效表决权股份总数为 25,545,621 股，占
公司有表决权股份总数的 0.3593％。
级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他
股东）的情况
本次股东会参加投票的中小投资者及代理人共 716 人，代表有表
决权股份总数 25,545,721 股，
占公司有表决权股份总数的 0.3593％。
公司董事、高级管理人员出席了本次会议，北京市嘉源律师事务
所于茜律师和陆婕渝律师对本次会议进行见证。
三、提案审议表决情况
本次股东会以现场表决结合网络投票方式审议通过了以下提案：
议案
总表决情况：同意 5,790,758,960 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 99.9286%；反对 3,471,517 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.0599%；弃权 668,100 股（其中，因未投票
默认弃权 9,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：同意 21,406,104 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 83.7953%；反对 3,471,517 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 13.5894%；弃权
会中小股东有效表决权股份总数的 2.6153%。
审议结果：该提案获本次股东会通过。
议案
总表决情况：同意 5,776,785,381 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 99.6874%；反对 17,371,896 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.2998%；弃权 741,300 股（其中，因未投票
默认弃权 19,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：同意 7,432,525 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 29.0950%；反对 17,371,896 股，占出
席 本 次 股 东 会中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总数 的 68.0032% ； 弃 权
东会中小股东有效表决权股份总数的 2.9019%。
审议结果：该提案获本次股东会通过。
总表决情况：同意 5,790,959,560 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 99.9320%；反对 3,414,917 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.0589%；弃权 524,100 股（其中，因未投票
默认弃权 16,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：同意 21,606,704 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 84.5805%；反对 3,414,917 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 13.3679%；弃权
东会中小股东有效表决权股份总数的 2.0516%。
审议结果：该提案获本次股东会通过。
总表决情况：同意 5,775,915,915 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 99.6724%；反对 18,360,162 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.3168%；弃权 622,500 股（其中，因未投票
默认弃权 18,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：同意 6,563,059 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 25.6914%；反对 18,360,162 股，占出
席 本 次 股 东 会中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总数 的 71.8718% ； 弃 权
东会中小股东有效表决权股份总数的 2.4368%。
审议结果：该提案获本次股东会通过。
四、律师出具的法律意见
北京市嘉源律师事务所于茜律师和陆婕渝律师出席本次会议，该
所认为，公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员
的资格及表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规及《公
司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
第一次临时股东会的法律意见书》
天山材料股份有限公司董事会
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